証券コード： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 証券略称： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 公告番号：2022004 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
第7回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.取締役会会議の通知を出す時間と方式： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (以下「会社」と略称する)第七回取締役会第十三回会議の通知は2022年3月1日に書面、電子メールで発行する。
2.取締役会会議を開催する時間、場所と方式:今回の取締役会会議は2022年3月11日に四川省成都市で現場と通信を結合する方式で開催された。
3.会議の参加人数:今回の取締役会会議は会議に出席すべき人数が9人で、実際に会議に出席する人数が9人で、そのうち褚克辛さんと何君さんは通信方式で参加して採決した。
4.会議の司会者と出席者:今回の取締役会会議は会社の理事長の石暁卿さんが主宰し、会社の一部の監事と役員が会議に出席した。
5.会議の開催は合法的に規定に合致する:今回の取締役会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に審議し、記名投票方式で採決し、項目ごとに審議し、以下の議案を可決した。
1.審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
2.「2021年度取締役会業務報告」を審議・採択した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
「2021年度取締役会仕事報告」は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役盛毅、蒋南、褚克辛はそれぞれ取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
3.「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
「2021年度財務決算報告」財務指標はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(天健審202211-11号)で確認されている。具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
4.「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
2021年度利益分配予案は、2021年末の総株式358729343株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を配当し、現金配当金1793646715元を配当する。配当金0株(税込)を送付し、積立金で株式を増額しない。
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情から出発し、会社の安定した発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
広範な株主は相互作用を通じて(http://irm.cn.info.com.cn.)、会社公式サイト(www.cac-citc.com.)掲示板、メールアドレス[email protected].伝言を残したり、直接電話をかけたり(028874550336048)して意見や提案をしたりすると、会社は株主の意見や提案を十分に聞き、株主の関心のある質問にタイムリーに答えます。
具体的な内容は、2022年3月15日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
5.「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
具体的な内容は2022年3月15日会社が指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
監事会は本議案に対して審査意見を発表し、詳しくは2022年3月15日会社が指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「第7回監事会第9回会議決議公告」における監事会の会社「2021年度内部統制自己評価報告」に対する審査意見。
6.「2021年度内部監査業務総括報告」を審議、採択した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
7.審議は『審議採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年社会責任報告」。
8.審議は『2021年度年度報告全文及び要約』を可決した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
「2021年年度報告要旨」は2022年3月15日の「中国証券報」、「証券時報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告全文」は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
9.審議は「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関する持続リスク評価報告」を可決した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」の規定によると、会社は中航工業グループ財務有限責任会社の証明書資料を検査し、その経営資質、業務とリスク状況を評価し、「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関する持続リスク評価報告」を発行した。具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関する持続リスク評価報告」。
10.審議は「2022年度経営計画」を可決した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
11.「2022年度融資規模査定及び授権の議案」を審議・採択した。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
会議は、会社と子会社が2022年度に銀行などの融資機関に最高信用限度額6.4億元を超えず、貸付額2.02億元を超えないことを申請することに同意した。同時に、株主総会の授権会社の理事長に親会社、子会社の理事長がそれぞれの会社の上述の事項に関する法律文書に署名することを提案し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から次の年度に融資額を申請する議案が株主総会の審議を経て通過した日までである。
具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度融資規模査定及び授権」。
12.「2022年度財務予算案」の審議が可決された。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度財務予算案」。
13.「取締役会から株主総会への報告制度の制定に関する議案」が審議・採択された。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
14.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決され、株主総会の審議に提出しなければならない。
取締役会は会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘することに同意し、株主総会授権会社の管理層に会社の監査業務の実際状況に基づいて監査業界の料金基準を参照し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連業務報酬を協議して確定し、関連協定と書類に署名するように要求した。具体的な内容は、2022年3月15日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公表された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。15.「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票;この議案は可決された。
会社の取締役会は2022年4月7日に四川省成都市青羊区日月大道666号付1号会社の会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて行われる。具体的には、2022年3月15日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度株主総会開催に関する通知公告」。
独立取締役は議案4、議案5に対して同意の独立意見を発表し、議案9、議案14に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。具体的な内容は2022年3月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第7回取締役会第13回会議に関する独立取締役の事前承認書」と「第7回取締役会第13回会議に関する独立取締役の特別説明と独立意見」。
三、書類の検査準備
1.会社の第七回取締役会第十三回会議の決議；
2.独立取締役の第7回取締役会第13回会議に関する事項に関する事前承認書。
3.独立取締役第七回取締役会第十三回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 取締役会
2022年3月15日
