証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022023 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決または修正することがない場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更にかかわらない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、今回の株主総会の開催時間：
現場会議時間:2022年3月14日(月)(14:30)
ネット投票時間は2022年3月14日9:15-15:00
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月14日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年3月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、现场会议の开催场所:深セン市龙岗区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン整合物流センター1栋1阶0112会议室。
3、会議の招集者:会社の取締役会。
4、会議方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
5、株主会議に参加する方式:会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、司会者：会社副理事長陳偉民さん
7、会議の招集、開催は「会社法」「株式上場規則」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、今回の株主総会会議には株主または株主代表が現場会議に出席せず、ネット投票を通じた株主数は14人で、有効議決権を代表する株式は438147515株で、会社の株式総額の168712%を占めている。このうち、中小投資家(上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主)は計12名で、会社の議決権を代表する株式は7983797株で、会社の株式総額の0.3074%を占めている。
2、疫病の原因で、会社の取締役、監事、高級管理職はビデオ会議システムを通じて今回の会議に参加した。北京市金杜(広州)弁護士事務所は弁護士を派遣し、ビデオ会議システムを通じて今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に従い、会議は現場投票とネット投票の方式で採決され、審議採決の結果は以下の通りである。
1、『Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022年株式オプション激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』を通過する
393211898株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の991864%を占めた。3225600株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.8136%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株の株主が保有する株式の595982%を占めることに同意した。3225600株に反対し、会議に出席した中小株の株主が保有している株式の404018%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。考課管理方法>の議案を実施する
393310798株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の992113%を占めている。反対3126700株は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.7887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株の株主の608369%を占める4857097株に同意した。3126700株に反対し、会議に出席した中小株の株主が保有している株式の39.163%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。3、『株主総会授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案』を通過する
393310798株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の992113%を占めている。反対3126700株は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.7887%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
4、『会社について China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店に総合授信額を申請し、完全子会社深セン市前海 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が会社に保証を提供する議案』
437491315株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の998502%を占めている。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.1498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
5、『会社の完全子会社深セン市 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 物流有限会社が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 深セン支店に総合信用額を申請し、会社が保証を提供する議案について』を通じて437491315株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株の998502%を占めた。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.1498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
6、『会社七社の子会社について関連会社深セン市高新投集団有限会社に総合授信額を申請し、会社がそれぞれ七社の子会社に担保を提供する議案』
49037614株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の986795%を占めている。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の1.3205%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株の株主が保有する株式の917809%を占める7327597株に同意した。656200株に反対し、会議に出席した中小株株主の株式の8.2191%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、『会社が参株会社四川高投 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン管理有限会社のために Bank Of China Limited(601988) 瀘州支店に総合授信額を申請して反保証を提供する議案について』
437491315株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の998502%を占めている。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.1498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株の株主が保有する株式の917809%を占める7327597株に同意した。656200株に反対し、会議に出席した中小株株主の株式の8.2191%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、『会社が参株会社四川高投 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン管理有限会社のために Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀘州支店に総合授信額を申請して反保証を提供する議案について』
437491315株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の998502%を占めている。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.1498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株の株主が保有する株式の917809%を占める7327597株に同意した。656200株に反対し、会議に出席した中小株株主の株式の8.2191%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9、『関連会社深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が Bank Of China Limited(601988) 深セン東部支店に流動資金ローンを申請して保証を提供する議案について』
437491315株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の998502%を占めている。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.1498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株の株主が保有する株式の917809%を占める7327597株に同意した。656200株に反対し、会議に出席した中小株株主の株式の8.2191%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、『会社及び子会社と関連会社の山東運送に関する Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン管理有限会社の2022年度日常関連取引額予想議案』を通過する
438046015株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の999768%を占めた。101500株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0232%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株株主の987287%を占める7882297株に同意した。101500株に反対し、会議に出席した中小株の株主が保有する株式の1.2713%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
11、『会社が完全子会社である上海 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 倉庫物流有限会社が銀行に予備信用状の発行を申請する議案について』
437491315株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の998502%を占めている。656200株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.1498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
12、『会社持株子会社深セン市卓優データ科学技術有限会社がオリーブ石商業保理(中国)有限会社に掛け売り信用額を申請し、会社が保証を提供する議案について』
430185918株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の981829%を占めている。7961597株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の1.8171%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
13、『会社の持株子会社福建省翼盛通サプライチェーン有限会社について Industrial Bank Co.Ltd(601166) アモイ支店に総合的な信用額を申請し、会社が保証を提供する議案』
430185918株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の981829%を占めている。7961597株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の1.8171%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が議決権を行使できる株式の0.0000%を占めている。
14、『会社が株式会社のために保証することについて Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン管理有限会社から Bank Of China Limited(601988) 保証分
