第2回取締役会第48回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022020 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
第2回取締役会第48回会議決議公告
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Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第4回
第18回会議は2022年3月14日午前10:00に会社のオフィスで通信方式で開催された。会
通知は2022年3月11日に電子メールで送付されます。会議は取締役7名に出席すべきで、実際
出席役員7名。会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致する。
会議の司会者は会長の張成康さんで、会社の取締役会秘書、証券事務代表が会議に列席した。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
取締役会は2022年3月30日(水)午後14:30-15:30に2022年開催決定
第3回臨時株主総会、会議の審議事項は以下の通りである。
1、『第3回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案』；
1.01、張成康氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.02、劉偉超先生を第3回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.03、劉国華先生を第3回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.04、趙軍氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する。
2、『第三回取締役会独立取締役の選出に関する議案』；
2.01、張振剛氏を第3回取締役会の独立取締役に選出する。
2.02、韓玲さんを第3回取締役会の独立取締役に選出する。
2.03、江奇さんを第3回取締役会の独立取締役に選出した。
3、「第3回取締役会の非独立取締役報酬に関する議案」
4、『第三回取締役会の独立取締役報酬に関する議案』；
5、「第3回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」
6、『第3回監事会監事手当に関する議案』。
第2回取締役会第48回会議決議公告
証券コード: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号:2022020具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。
ここに公告する
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
取締役会
二〇二二年三月十四日
