Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) (以下「会社」、「当社」と略す)2022
年3月14日に開催された第2回取締役会第四十八回会議は全票同意の採決結果で審議通
「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を経て、取締役会は2022年3日に決定した。
月30日(水)午後14:30-15:30に2022年第3回臨時株主総会が開催されます。
今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。会議の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)会議招集者：会社取締役会
(II)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決、ネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(III)現場会議開催時間:2022年3月30日(水)午後14:30-15:30
（IV）現場会議開催場所：広東省広州市天河区珠江東路12号高徳置地H
座16階1 Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 5ユニット会社1号会議室
(V)ネット投票時間:
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月である。
30日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月30日である。
日9:15から15:00までの任意の時間。
(VI)株式登録日:2022年3月23日(水)
(VII)会議に参加する方法:同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネットシステム投票の1つの議決方式しか選択できず、同じ議決権に重複投票採決が現れた場合、第1回投票採決の結果を基準とする。
（VIII）会議出席対象：
1、持分登記日2022年3月23日（水）午後までに取引を終えた後、中国証券
登記決算有限責任会社深セン支社が登記している会社の株主は本通知で公表する権利がある。
方式は今回の株主総会に出席し、採決に参加する。今回の臨時株主総会の現場会議に直接出席できない
株主は他人に代わって現場に出席することを授権することができ(授権された人は当社の株主である必要はない)、あるいはネット投票の時
インターネット投票に参加する。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、会社の取締役会が招待した他の人。
二、会議審議事項
本株主総会提案コード例表
備考：当該列にチェックを入れる
提案コード提案名
の欄は投票できます
累積投票案等額選挙、項目別採決
1.00「第3回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」応募者数4人
1.01張成康氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.02劉偉超氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.03劉国華氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.04趙軍氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
2.00「第3回取締役会独立取締役の選挙に関する議案」応募者3人
2.01選挙張振剛氏は第3回取締役会独立取締役√
2.02韓玲さんを第3回取締役会の独立取締役に選出
2.03選挙江奇氏は第3回取締役会独立取締役√
非累積投票提案以下の提案は非累積投票提案である
3.00『第三回取締役会非独立取締役報酬に関する議案』√
4.00『第三回取締役会独立取締役報酬に関する議案』√
5.00『第3回監事会非従業員代表監事選挙に関する議案』√
6.00『第三回監事会監事手当に関する議案』√
上記の独立取締役候補の職務資格と独立性はすでに深く提出され、審査に異議がなく、今回の株主総会で採決することができる。
上記の議案1、議案2、議案3、議案4はすでに会社の第2回取締役会第47回会
議案5、議案6はすでに会社の第2回監事会第37回会議の審議を通過した。
具体的な内容は2022年2月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の相
関公告
上記議案1、議案2は、株主総会が非独立取締役、独立を選出する累積投票方式を採用する
取締役の場合、各株式は候補者数と同じ議決権を有し、株主が有する議決権は集中的に使用してもよいし、別々に使用してもよい。
これらの議案1、議案2、議案3、議案4は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある。
上記議案3、議案6に関連する株主は、株主総会において関連議案の
議決権
(注:中小投資家とは、以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主。)
三、現場会議の登録事項
(I)登録時間:2022年3月24日、午前9:00-12:00、午後13:00-18:00
2022年3月25日、午前9:00-12:00、午後13:00-18:00
(II)登録場所：広東省広州市天河区珠江東路12号高徳置地H座16階
1 Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 5ユニット Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券投資及び法務部。
(III)登録手続き：
1、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、深センA株法人株主の株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書(添付ファイル2)及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書、深センA株法人株主株式口座カードの理登記手続きを持たなければならない。
2、自然人株主は本人身分証明書、深センA株株主口座カードを持って登録手続きを行い、融資
融券信用口座の株主は同時に授権委託書を保有しなければならない。自然人株主の委託代理人は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人深センA株株主口座カード、委託人身分証明書、登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。株主は「2022年第3回
登録確認のために、次の臨時株主総会の参加領収書」(添付ファイル4)を発行します。ファックスは2022年3月25日午後18:00までに02035913701に送ってください。広東省広州市天河区珠江東
路12号高徳置地H座16階1 Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 5ユニット Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券
投資及び法務部(封筒に「株主総会」と明記してください)。
4、連絡先：
担当者：李倩蘭
連絡先：0203888880716
連絡先ファックス：02035913701
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：510623
(IV)注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権委託書などの原本を携帯し、広東康コードまたは穂康コード緑コードを提示して入場に署名してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて株主にネット投票プラットフォームを提供する。ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議諮問：証券投資及び法務部
担当者：李倩蘭
連絡先：0203888880716
連絡先ファックス：02035913701連絡先メールアドレス：[email protected]会議に出席した株主または代理人に委託した食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。六、準備書類1、第二回取締役会第四十七回会議決議;2、第二回監事会第三十七回会議の決議；3、第二回取締役会第四十八回会議の決議。ここに公告する
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
取締役会
二〇二二年三月十四日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350687、投票略称:赛意投票。
2、提案コード：
表一：株主総会提案コード表
備考：当該列にチェックを入れる
提案コード提案名
の欄は投票できます
累積投票案等額選挙、項目別採決
1.00「第3回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」応募者数4人
1.01張成康氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.02劉偉超氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.03劉国華氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.04趙軍氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
2.00「第3回取締役会独立取締役の選挙に関する議案」応募者3人
2.01選挙張振剛氏は第3回取締役会独立取締役√
2.02韓玲さんを第3回取締役会の独立取締役に選出
2.03選挙江奇氏は第3回取締役会独立取締役√
非累積投票提案以下の提案は非累積投票提案である
3.00『第三回取締役会非独立取締役報酬に関する議案』√
4.00『第三回取締役会独立取締役報酬に関する議案』√
