証券コード： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 証券略称： Xining Special Steel Co.Ltd(600117) 8公告番号：臨2022019 Xining Special Steel Co.Ltd(600117) 8
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの割当割合
A株は1株当たり現金配当金0.059元(税込)。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総金額を維持し、それに応じて1株当たりの分配金額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 親会社が株主に分配できる利益は56213198094元である。投資家と会社の経営成果を分かち合うため、会社の取締役会は2021年度の分配予案を決定した:2021年末の総株式46208万株を基数に、10株ごとに現金人民元0.59元(税込)を配布し、合計27262720元の現金配当金を配布し、残りの53486926094元の未分配利益を2022年度に繰り越す。本年度は資本積立金の増資を行わない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は配当総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配金額を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月11日に8期5回の取締役会を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、この案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は会社の8期5回の取締役会会議に出席し、「会社2021年度利益分配予案」を審議し、2021年利益分配予案は監督管理の要求に応え、株主と経営成果を分かち合うのが適切だと考えている。
（Ⅲ）監事会意見
監事会のメンバーは会社の8期5回の取締役会会議に出席し、会社の取締役会の「会社2021年度利益分配予案」について真剣に聞いた。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 取締役会2022年3月15日
