証券コード： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 証券略称： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 公告番号：臨2022022 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
2021年関連取引確認、2022年度日常関連取引予定及び関連取引協定締結に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1、株主総会の審議を提出する必要があるかどうか：はい
2、上場企業への影響:会社と関連者の関連購買は会社の日常生産経営の需要である。関連販売は正常な商品販売であり、関連関係によって取引価格に影響を与えていない。
一、関連取引協議に署名する
2019年3月、会社は関連者と関連取引の枠組み協定に署名し、現在期限が切れており、いずれも再署名する必要がある。2022年3月、会社は関連側と関連取引フレームワーク協定に署名し、ハルビン東安華孚機械製造有限会社、成都華川電装限責任会社、 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) などの購買フレームワーク協定、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 、保定長安客車製造有限会社などの販売フレームワーク協定を含む。同時に、業務の開拓を考慮して、ハルビン東安華孚機械製造有限会社と関連取引枠組み協定を締結し、上述の協定の有効期間は3年で、期限切れになって再署名した。
二、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、当社の第8期5回取締役会は2022年3月11日に開催され、会議は「2021年関連取引の確認、2022年度日常関連取引の予定及び関連取引協定の締結に関する議案」を審議、採択した。採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、関連取締役の陳詠波氏、黄毅氏、王国強氏は取締役会でこの議案を審議する際に採決を回避した。
2、当社は取締役会を開催する前に、上述の関連取引について独立取締役及び監査委員会と交流し、独立取締役及び監査委員会の認可を得た後、上述の関連取引の議案を会社の8期5回の取締役会に提出して審議した。
3、当社は取締役会を開催する前に、会社の第8期第2次監査委員会は「2021年の関連取引の確認、2022年度の日常関連取引の予定及び関連取引協議の締結に関する議案」を審議し、上述の関連取引の議案を会社の第8期第5次取締役会の審議に提出することに同意した。
4、2022年度の日常関連取引は株主総会の承認が必要と予想され、関連株主は株主総会でこの議案の議決権を放棄する。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
2021年、会社の日常関連取引の実行予定状況は以下の通りである。
単位：万元
関連取引類関連先の実際発生予想金額と実際発生金額別金額（万元）の差が大きい原因
ハルビン東安華孚機械製造3125030461
限定会社の購買量は予想を下回っており、一部の関連者に成都華川電装限責任会社120339374連の取引は予想と異なる。原材料 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 65845080を買います
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 5,661 5,413
小計5552850328
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 171886166626販売実績に基づき、自動車工場は関連先に長安客車製造有限会社8216252694の需要数量が年初予想を下回った。販売製品、商品ハルビン東安華孚機械製造は5339年初頭に予想されなかった。
会社に限る
小計254048224659
合計309576274987
2021年10月29日、会社は7期34回の取締役会を開き、会議の審議を行った。
「2021年の日常関連取引の増加を見込む議案」を可決し、通関を増やした。
ハルビン東安華孚機械製造有限公司
会社の日常関連取引の予想金額。
2021年の初め、会社は日常の関連取引に対して予想を行って、仕事の不注意のため、
ハルビン東安華孚機械製造有限会社の関連販売を行う予定です。2021年、発生
関連販売は5339万元で、取締役会の意思決定権限内で、今回の取締役会は2021年度に
関連取引発生額を確認する。
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
会社の2022年の生産と販売計画に基づいて、会社と子会社の東安汽発対
2022年度の日常関連取引金額は次のように予想された。
単位：万元
関連取引が本年に予定されている同類の前年に同類を占める今回の予想金額と前年種別の関連先計金額業務の比生金額業務が実際に発生した金額の差が比較例(%)例(%)より大きい原因
ハルビン東安華孚機械製造は437766.25304614.68本期の生産販売台数の上昇制限会社がある。
関連先の成都華川電装限責任公司158212.269374 1.44今期の生産販売台数の上昇を予想
購入原材料 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 69550.995080 0.78今期の予想生産販売台数は上昇
材料 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 51240.735413 0.83当期の購買製品の減少を見込む
小計7167610.2450328773
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 17484424.9816662625.30今期売上高増加の見込み
関連方保定長安客車製造有限公司537727.68526948.00
販売製品、ハルビン東安華孚機械製造5921 0.895339 0.81本期予想販売量増加商品限会社
小計23453733.5522465934.11
合計306213274987-
二、関連者紹介と関連関係
シーケンス関連メソッド定代登録資本関連財務状況
番人
1重慶 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 株朱華栄48026485実際の支配人持株子詳細は2022年4月22日に有限会社万元会社の Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 年報を開示する。
2保定長安客車制王金城3000万元重慶 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 株式の詳細は2022年4月22日に造有限会社の子会社の Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 年報を開示する。
3ハルビン東安華孚肖太安6000万元参株会社2021年12月31日総資産17427機械製造有限公万元、純資産8741万元、2021
会社の年度営業収入は24242万元で、純利益は成都華川電装4753261持株株主の控股子2021年12月31日総資産1035464限責任会社耿輝雄万元会社万元、純資産48170万元である。2021年度の営業収入は1093602万元である。
5雲南西儀工業株董紹傑318566実際の支配者の持株詳細は2022年3月31日に有限会社万元子会社の Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 年報を開示する。
三、関連取引の主な内容と定価政策
関連取引は主に商品の仕入れ、販売、会社と関連者の仕入れと販売価格である。
いずれも市場価格です。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
（Ⅰ）関連先への購買
会社が関連先に商品を調達することは、会社の日常生産経営の需要であり、しかも上述の
関連先は安定した供給サービスを提供することができ、購買契約は入札募集の場合である。
締結された、定価は公正である。
（Ⅱ）関連先への販売
会社が関連先に販売しているのは主な製品である自動車エンジンと変速箱とゼロです。
部品は、正常な商品販売に属し、関連関係によって取引価格に影響を与えていない。外部に対して
部市場、会社は兵装グループの傘下会社にエンジンを販売して、会社の市場の安定に有利です
決まります。関連販売価格は完全に市場によって決定され、公平で合理的で、会社と関系に有利である。
連合側の共同発展。
五、独立取締役の意見及び監事会の意見
(I)独立取締役の意見
独立取締役は関連資料を事前に審査し、取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役の意見は以下の通りである：「2021年関連取引の確認、2022年度日予定
常関連取引及び関連取引協定に署名する議案』における関連取引協定に署名することは監督に合致する
管理要件2021年関連取引確認、2022年度日常関連取引予想
及びの関連取引は、会社の実情に合致し、コンプライアンスが合理的である。関連取締役が採決した
程中は法に基づいて回避を行い、採決手続きは合法的である。議案の関連取引は会社の日常生である
生産経営に必要なものは、会社の利益に合致し、関連取引の定価が公正であり、公務を損なうことはない。
会社と非関連株主の利益の行為。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、取締役会の決議手続きが合法的で、関連取締役が採決を回避したと考えている。持株子会社の東安汽発が関連者と関連取引枠組み協定に署名することは、上交所の「株式上場規則」の要求である。日常の関連取引は会社の実情に合致し、会社の生産経営に必要なものであり、コンプライアンスが合理的であり、会社と全体の株主の利益を損なう行為は存在せず、会社に悪影響を与えていない。
九、書類の検査準備
1、会社の第8期5回取締役会会議の決議
2、会社の第八期四回監督
