証券コード： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 株式略称： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 番号：臨2022025 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
第8期第4回監事会会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 八期四回監事会は2022年3月1日にファックスまたは面と向かって全体監事に送付することを通知し、会議は2022年3月11日11時に Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 8号工房201会議室で「現場+ビデオ」の方式で開催され、監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は監事会の張躍華主席が主宰し、審議は以下の議案を可決した。
一、『会社2021年度監事会仕事報告』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
二、『会社の減価償却準備に関する審査意見』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、『会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告の審査意見』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
四、『会社2021年年度報告及び要約の審査意見』
会社監事会は会社の2021年年度報告に対して厳格な審査を行い、以下の書面審査意見を提出した。
1.会社の2021年度報告書の作成と審議手順は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致し、報告書の内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映している。
2.会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年の年度経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3.会社監事会が本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参与する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
五、『会社2021年度利益分配予案の審査意見』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
六、『2021年関連取引確認、2022年度日常関連取引予定及び関連取引協定締結に関する審査意見』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
七、『会社2021年度内部統制評価報告の審査意見』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
八、『会社監事2021年度報酬に関する議案』
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
九、「会社が兵器装備グループ財務有限責任会社と及び関連取引の予想審査意見に署名する予定について」
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 監事会2022年3月15日
