証券コード： Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 株式略称： Xining Special Steel Co.Ltd(600117) 8番号：臨2022017 Xining Special Steel Co.Ltd(600117) 8
第8期5回取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 取締役会第8回5回会議は2022年3月1日に全取締役に送付することを通知し、会議は2022年3月11日9:00に Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 201会議室で「現場+ビデオ」の方式で開催され、取締役9人に到着し、取締役8人に到着しなければならない。陳詠波取締役は疫病の原因で出席できなかったため、陳笠宝取締役に採決権の代行を依頼した。会社の監査役3人と高級管理職7人が会議に列席した。今回の会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は会社の理事長陳笠宝さんが主宰し、会議は記名投票で採決する方式で、以下の議案を審議し、可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、『会社2021年度取締役会業務報告』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
三、『会社が減価償却準備を計上する議案』(詳細は2022018号公告を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
四、『会社2021年度財務決算及び2022年財務予算報告』
会社の財務決算の詳細は会社の2021年年度報告を参照してください。
2022年、会社は営業収入68.32億元、営業コスト67.20億元を実現する見込みで、利益予測を行っていない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
五、「会社2021年度利益分配予案」(詳細は2022019号公告を参照)の採決結果:9票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
六、『会社2021年年度報告及び要約』(詳細は上交所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
七、『会社2021年度内部統制評価報告』(詳細は上交所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
八、『会社の取締役及び役員の2021年度報酬に関する議案』(詳しくは会社の2021年度報告を参照)
1、陳笠宝さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。陳笠宝取締役は採決を回避した。
2、靳松さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。靳松取締役は採決を回避した。
3、李学軍さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。李学軍取締役は採決を回避した。
4、孫岩さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
5、宮永明氏の2021年度報酬について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
6、高冠中氏の2021年度報酬について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
7.于忠貴氏の2021年度報酬について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
8、劉波さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
9、王福偉さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
10、王江華さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
11、楊宝全さんの2021年度の給料について
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案の取締役報酬は、会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
九、『会社2022年経営計画』
会社の2022年の主な経営目標:全機76.93万台を販売し、営業収入68.32億元を実現し、上述の目標の実現は市場の影響を受け、不確実性があるかどうか、経営目標は上場会社として承諾しない。
取締役会はマネージャー層により挑戦的な経営計画を下すことを許可した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十、『会社2022年投資計画』(詳細は2022020号公告を参照)
会社は2022年に固定資産投資が16133万元で、資金源は企業が自分で調達すると予想している。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十一、『新エネルギー混動システム新基地第一期建設プロジェクトへの投資に関する議案』(詳細は2022021号公告を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十二、『2021年関連取引の確認、2022年度日常関連取引の予定及び関連取引協定の締結に関する議案』(詳細は2022022号公告を参照)
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の陳詠波さん、黄毅さん、王国強さんは採決を避けた。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十三、「関連者兵器装備グループ財務有限責任会社と及び関連取引の予想に関する議案」(詳細は2022023号公告を参照)の採決結果:6票の賛成、0票の反対、0票の棄権。関連取締役の陳詠波さん、黄毅さん、王国強さんは採決を避けた。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十四、『兵器装備グループ財務有限責任会社に対する会社のリスク評価報告について』(詳細は上交所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の陳詠波さん、黄毅さん、王国強さんは採決を避けた。
十五、『会社と兵器装備グループ財務有限責任会社が金融業務を展開するリスク処置予案について』(詳細は上交所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の陳詠波さん、黄毅さん、王国強さんは採決を避けた。
十六、『金融機関の信用限度額及び借入金の申請に関する議案』
2022年の生産経営の需要に基づき、会社は信用限度額の合計46.7億元を申請する予定で、主に流動資金貸付、プロジェクト貸付、銀行引受為替手形、信用状、手形割引、保証書などの形式の融資を含み、資金需要を確保するために、取締役会は株主総会の授権会社の理事長または総経理に授権額内で授権と借金を申請することを提案し、金融機関または新規金融機関の間で調整して使用することができ、授権期限は1年であることに同意する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十七、『会社の2022年度監査機構の任命に関する議案』(詳細は2022024号公告を参照)
2022年度、会社は中興華会計士事務所を当社の財務、内制御監査機構に任命した。会社の取締役会は株主総会の授権経営管理層に2022年の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて、2022年度の監査費用を確定するように要求した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十八、『会社2022年度経理層研修計画』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十九、『会社2022年度内部監査計画』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
二十、『会社2022年全面リスク管理報告』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
二十一、『会社2021年度独立取締役述職報告』(詳細は上交所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
二十二、『会社2021年度取締役会審計委員会述職報告』(詳細は上交所ウェブサイトwww.sse.com.cnを参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は関連議案に対して独立意見を発表し、一致して同意した。
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 取締役会2022年3月15日
