証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022013 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
会社の経営範囲の変更、「会社定款」の改正について
工商変更登記の公告を行う
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に第2回取締役会第9回会議を開き、「会社の経営範囲の変更、の改正及び工商変更登記に関する公告」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告する。
「会社法」「証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社の戦略発展と実際の経営範囲などの内容を結びつけて変更する。上記の変更事項に対して、現在、会社の経営範囲などの相応の内容に対して「会社定款」の中で改訂し、工商変更登記を行う予定である。
一、会社の経営範囲の変更状況
業務発展の需要のため、会社は経営範囲を変更することを決定し、同時に「会社定款」の関連内容を改訂する。具体的には、
元経営範囲：
法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般プロジェクト:金属製日用品製造;金属工具製造;家庭用品の製造;家庭用電器製造;日用木製品の製造;日用陶磁器製品の製造;日用ガラス製品の製造;日用化学製品の製造;日用雑貨製造;竹製品の製造;ゴム製品の製造;プラスチック製品の製造;日用品卸売調理器具の衛生器具と日用雑品の卸売;化粧品卸売日用品の販売日用雑貨の販売日用デパート金属工具の販売;家庭用品の販売;家電製品の販売;日用化学製品の販売;プラスチック製品の販売;化粧品小売;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;文化芸術交流活動を組織する。ブランド管理;貨物の輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:化粧品生産(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
次のように変更します。
法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般プロジェクト:金属製日用品製造;金属工具製造;家庭用品の製造;家庭用電器製造;日用木製品の製造;日用陶磁器製品の製造;日用ガラス製品の製造;日用化学製品の製造;日用雑貨製造;竹製品の製造;ゴム製品の製造;プラスチック製品の製造;日用品卸売調理器具の衛生器具と日用雑品の卸売;化粧品卸売日用品の販売日用雑貨の販売日用デパート金属工具の販売;家庭用品の販売;家電製品の販売;日用化学製品の販売;プラスチック製品の販売;化粧品小売;食品販売(予備包装食品のみ販売);インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;文化芸術交流活動を組織する。ブランド管理;貨物の輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:化粧品生産(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
二、『会社定款』の改正状況
改訂前改訂後
第13条法律に基づいて登録し、会社の経営第13条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般項目:金属製日用品製造;範囲:一般項目:金属製日用品製造;金属工具製造;家庭用品の製造;家庭用金属工具製造;家庭用品の製造;家庭用電器製造;日用木製品の製造;日用陶電器製造;日用木製品の製造;日用陶磁器製品の製造;日用ガラス製品の製造;日磁製品の製造;日用ガラス製品の製造;日用化学製品の製造;日用雑貨製造;竹用化学製品の製造;日用雑貨製造;竹製品の製造;ゴム製品の製造;プラスチック製品の製造;ゴム製品の製造;プラスチック製品の製造;日用品卸売調理器具の衛生器具及び日用製造;日用品卸売調理器具の衛生器具と日用雑品の卸売;化粧品卸売日用品の販売雑品卸売り化粧品卸売日用品の販売日用雑貨の販売日用デパート金属日用雑品の販売;日用デパート金属工具の販売;家庭用品の販売;家電製品の販売;家庭用品の販売;家電製品の販売;日用化学製品の販売;プラスチック製品の販売;日用化学製品の販売;プラスチック製品の販売;化粧品小売;インターネット販売(販売を除く;化粧品小売;食品販売(許可が必要な商品のみ販売);技術サービス、技術販売前包装食品);インターネット販売(販売術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術許可が必要な商品を除く);技術サービス、技術譲渡、技術普及;文化芸術交流、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、活動を組織する。ブランド管理;貨物輸出入(法に基づく技術普及を除き、文化芸術交流活動を組織し、承認されたプロジェクトのほか、営業許可証による法に基づくブランド管理;貨物輸出入(法に基づいて自主的に経営活動を展開しなければならない)。許可項目:化粧許可の項目以外は、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に開品して生産する(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連展の経営活動を経て)。許可項目：化粧品生産部門が許可した後、経営活動を展開することができる。
経営項目は審査結果に準ずる）。準後方は経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
第40条株主総会は会社の権力機である第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
(I)会社の経営方針と投資計(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。漕ぐ
(II)非従業員代表が担当する(II)非従業員代表が担当する取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する取締役、監事を決定し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。の報酬事項
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)承認会社の年度財務予算(V)承認会社の年度財務予算案、決算案を審議する。方案、決算方案;
(VI)承認会社の利益分配案(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。損失を補う案。
(VII)会社の登録資本金の増加または減少(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。決議を下す
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。(IX)会社の合併、分立、解散、清(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を計算したり変更したりして決議を下す。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士の採用、解任について(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。事務所の決議
(十二)第四十一条に規定された(十二)第四十一条に規定された担保事項を審議・承認する。保証事項
(十三)会社が一年以内に購入、出(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売し、会社の最近一期の審査を経て重大資産を計上し、会社の最近一期の監査総資産の30%を超えた事項を審議する。総資産の30%の事項;
(十四)募集資金の用途の変更を審議・承認する(十四)募集資金の用途の変更を審議・承認する。事項
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員保有(十六)法律、行政法規、部門株計画を審議する。規則または本定款の規定は株主総会が決定しなければならない(十六)法律、行政法規、部門が定めたその他の事項を審議しなければならない。
規則又は本規約は、株主総会が決定しなければならないその他の事項を規定する。
第四十九条監事会または株主が自ら第四十九条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、株主総会を招集した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証券監督会に機を派遣し、同時に深セン証券取引所に届け出なければならない。
証券取引所の届出を構築する。株主総会決議公告の前に、招集株主が株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は10%を下回ってはならない。
株の割合は10%を下回ってはならない。招集株主は株主総会通知及び株招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する時、深セン証券取引東大会決議公告を発行する時、会社の所在地に関連証明資料を提出しなければならない。国証監会は機構と証券取引所を派遣して提出した。
証明書類について。
第百七条取締役会は以下の職を行使する第百七条取締役会は以下の職権を行使する。
(I)株主総会を招集し、株主総会(I)に株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。仕事を報告する。
(II)株主総会の決議を執行する。(II)株主総会の決議を執行する。
(III)会社の経営計画と投資者(III)を決定し、会社の経営計画と投資案を決定する。ケース
(IV)会社の年度財務予算案、(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。決算案
(V)会社の利益分配方案と弥(V)会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定する。赤字補填案
(VI)会社の登録資本金の増加または減少(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行またはその他の証券および上場案を制定する。本、債券またはその他の証券および上場案を発行する。(VII)当社の重大な買収、買収を立案する(VII)当社の重大な買収、当社の株式の買収、買収または合併、分立、解散および司株の変更または合併、分立、解散および会社の形式の変更の方案を立案する。会社の形式の方案;
(VIII)株主総会の授権範囲内で、(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関担保、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。連合取引、対外寄付などの事項;
(8552)社内管理機構の設置を決定する。(8552)社内管理機構の設置を決定する。(X)会社の総経理、董(X)会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任する。総経理の指名に基づいて、事会秘書を招聘し、その報酬事項と賞罰または会社の副総経理、財務責任者の解任事項を決定する。総経理の指名、任命またはなどの高級管理職に基づき、その報酬事項を会社の副総経理、財務責任者などの高和賞罰事項を解任することを決定する。級の管理人員、そしてその報酬事項と賞(十一)を決定して会社の基本的な管理制度を制定します;処罰事項(十二)本規約の改正案を制定する。(十一)会社の基本管理制度を制定する。(十三)会社の情報開示事項を管理する。(十二)本規約の改正案を制定する。(十四)株主総会に招聘または交換(十三)管理会社の情報開示事項を提出する。
会社の監査のための会計士事務所;(十四)株主総会に招聘または交換(十五)会社のマネージャーの仕事の報告を聞いて、会社の監査の会計士事務所を提出する。
マネージャーの仕事を検査する。(十五)会社のマネージャーの仕事の報告を聞いて、(十六)法律、行政法規、部門規則検査マネージャーの仕事;
または本規約が付与したその他の職権。(十六)法律、行政法規、部門規則会社の取締役会は監査委員会を設立し、本規約に基づいて授与されたその他の職権。戦略決定、指名、報酬と試験会社の取締役会を設立して監査委員会を設立し、核、情報技術管理などの関連専門委員会に基づいて設立する必要がある。戦略決定、指名、報酬と試験専門委員会を設立して取締役会に責任を負い、本章の核、情報技術管理などの関連専門委員会に従う必要がある。程と取締役会は職責の履行を授権し、提案は専門委員会が取締役会に責任を負い、本章に基づいて取締役会の審議決定を提出しなければならない。専門委員会の成程と取締役会の授権履行
