証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022004 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
第2回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第4回会議通知は2022年03月01日にメール形式で発行され、2022年03月11日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の崔俊(チェ・ジュン)議長が招集し、主宰した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全体の参会監事の真剣な討論を経て、審議は以下の議案を可決した。
(I)『に関する議案』の審議可決
監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告及び要約を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。このため、全体の監事は2021年年度報告全文とその要約の内容に一致し、会社の2021年度株主総会審議の提出に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(II)『の議案』を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度財務決算報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)『に関する議案』の審議可決
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が確定した利益分配政策と関連承諾に合致し、全株主が会社の経営成果を共有し、会社の未来の経営発展の需要に合致すると考えている。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『監事会は、2021年度、会社の募集資金の使用、管理は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規則と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致していると考えている。募集資金の使用は合法的で、規則に合致し、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)『監事会は2021年、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定に従い、各内部制度を制定し、比較的完備した内部制御体系を確立し、有効に実行することができると考えている。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制状況を客観的かつ真実に反映することができる。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（VII）「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が2021年度に発生した関連取引事項の決定手順は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。その公平性は等価有償、公正市価の原則に基づいて定価され、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の経営活動に影響を与えない。会社が2022年度に予想する日常関連取引は会社の日常経営の需要に合致し、会社全体の株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
第2回監事会第4回会議決議。
ここに公告する。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) 監事会2021年3月15日
