証券コード： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 証券略称： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 公告番号：2022033 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社
2022年度会社日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 料(グループ)株式会社(以下「会社」または「 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 」)は2022年3月14日に第5回取締役会第2回会議を開き、「2022年度会社の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の王建祥、宋兆慶、劉丙江はこの議案に対して採決を回避した。この議案はすべての独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役はこの議案について同意意見を出した。具体的な状況を以下に公告する。
一、日常関連取引の基本状況
1、日常関連取引の概要
会社の日常経営の実際の需要により、2022年度の日常関連取引の基本状況は以下の通りであると予想される。
(1)南京集発新材料有限会社(以下「南京集発」と略称する)は会社の25%の株式を持つ参株会社であり、会社の劉丙江取締役は現在南京集発取締役を務めており、南京集発とその子会社は会社の関連者であり、双方が発生した業務は関連取引を構成している。同社は2022年度に南京集発とその子会社と発生する関連取引事項の総額が4700万元を超えないと予想している(以下の取引金額はいずれも税抜き金額)。
(2 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 風力発電(山東)有限会社(以下「東気風電(山東)」と略称する)は会社持株25%の参株会社であり、会社の取締役劉丙江は現在東気風電(山東)取締役を務め、監事劉君は現在東気風電(山東)監事を務め、東気風電(山東)は会社の関連側であり、双方が発生した業務は関連取引を構成している。同社は2022年度に東気風電(山東)と発生する関連取引事項の金額が1500万元を超えないと予想している。
(3)天津唐制御科創グループ有限会社(以下「唐制御科創」と略称する)は会社の持株株主である唐山金制御産業孵化器グループ有限会社の親会社であり、天津易遠通国際貿易有限会社(以下「易遠通」と略称する)は唐制御科創の株子会社であり、易遠通は会社の関連者であり、双方が発生した業務は関連取引を構成する。会社は2022年度に易遠通と発生する関連取引事項の金額が
2000万元を超えた。
上記各関係者間には関連関係がなく、関連取引の予想金額は3000万元を超えたが、超えていない
会社の最近1期の監査純資産の絶対値の5%を過ぎて、取締役会の審議権限の範囲内で、言う必要はありません
株主総会に提出して審議する.
2、日常関連取引の類別と金額を予測する
単位：万元
公開まで
関連先関連先関連取引内容関連取引予想金額日に発生した前年度発生金
定価原則（税別）金額（税別）税込み）
関連先への商品販売商品の市場価格は1000を超えない96.46
南京集発関連先への商品調達商品市場価格は Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 1.54 95.98を超えない
およびその持ち株
子会社関連会社が提供する労務技術サービスの市場価格は500 0 28.54を超えない
会社は関連者のために技術サービス市場の価格を代行して200 6.05 3.30を超えない
東気風力発電の関連先への商品販売商品の市場価格は1500 0 140.58を超えない
（山東）
易遠は関連先に通じて商品を販売して商品の市場価格を販売して2000を超えない
3、前年度日常関連取引の実際発生状況
単位：万元
関連取引実績発生予想金額実績発生額実績発生額
関連先関連取引カテゴリ内容金額（税別）が同類業務と予想金額開示日及び索引税別に占める割合（%）差異（%）
関連先への商品販売商品96.463000 0.29%96.78%『2021年度会社日常関連について
関連方向会社は技術サービス28.54 500 1.94%94.29%取引予想の公務報告書を提供する(公告番号:
20210252021南京聚発向関連方家屋賃貸住宅賃貸0 100100.00%年3月23日掲載及びその持株を巨潮情報網
子会社が関連先に商品を購入して商品を購入する95.98-0.06%-偶発的な関連取引に属し、董会社が関連先に技術サービスを代行する3.30-33.41%-事審議基準に達していない。すでに会社の総経理弁公室が関連者に固定購買234.11-2.08%-公会の審議を通過した。
資産資産
東気風力発電は関連先に商品販売商品140.581200 0.42%88.29%を販売
（山東）2021年度会社日常関連取引予想公告（公告番号：20210452021年5月27日大潮情報網に掲載
会社の取締役会は日常関連取引実会社が2021年度の日常関連取引を予測する際、市場の見通し、協力関係などに基づいて関連交際の発生状況と予想に大きな差があることを評価し、試算し、合理的と予想したが、製品の市場需給関係の変化などの影響を受けた。会社別の説明(適用する場合)日常関連取引の実際の発生状況は予想と異なる。
2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いは、会社が予想した日常会社の独立取締役が日常関連取引の関連取引額に対して双方が発生する可能性のある業務の上限金額であり、実際の発生額は双方が実際に締結した実際の発生状況と予想の大同金額と実行進度によって確定されるためである。大きな不確実性を有し、実際の発生額と予想金額に差があるという説明(適用など)が異なる。実際の発生額は会社の実際の生産経営状況と未来の発展需要に合致し、取引は市場原則に基づいて価格を設定し、公正で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的で安定した発展に有利である。
注:以上のデータは監査されていないが、具体的な状況は会社の2021年年度報告書に開示されたデータを基準とする。
二、関連者紹介と関連関係
(I)南京集発新材料有限会社
1、基本状況
（1）企業名称：南京集発新材料有限公司
（2）法定代表者：鞠明傑
（3）登録資本金：人民元8333333万元
（4）設立日：2018年3月27日
（5）住所：南京市江寧区禄口街道神舟路37号禄口創智産業園内C-73号
（江寧開発区）
（6）経営範囲：ガラス鋼複合材料、炭素繊維複合材料、玄武岩複合材料の生産
生産、販売;技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;複合材料、樹脂、建築材料、化学工業
原料、ガラス繊維、炭素繊維、玄武岩繊維、ガラス繊維フェルト、炭素繊維フェルト、玄武岩繊維フェルト
の販売;各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が会社を限定して経営または禁止する
輸出する商品と技術を除く）（法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから実施することができる。
一般プロジェクト:工事プラスチック及び合成樹脂の販売;高性能繊維及び複合材料の販売;ダイス
