独立取締役会社の第2回取締役会第9回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 規約」などの関連規則制度の関連規定に基づき、私たちは Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第2回取締役会第9回会議の審議に提出する予定の関連事項について事前承認意見を発表した。
一、会社の2022年日常関連取引の予想に関する事前承認意見
当社は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、会社の2021年度関連取引の実際の発生金額は2021年度関連取引の予想総額590.87万元を下回っており、実際の発生状況と予想の違いは主に会社の業務発展状況、顧客の需要変化などの要素の影響を受けていると考えている。会社が2021年に実際に発生した日常関連取引及び2022年度関連取引は会社の正常な経営活動に必要なものと予想され、市場公正定価の原則に従い、会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、そのため関連側に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。このため、この議案を会社の第2回取締役会第9回会議に提出して審議することに同意した。
二、再雇用会社2021年度監査機構に関する事前承認意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券などの業務に従事する監査資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の監査機構を担当して以来、独立、客観、公正な職業準則に従うことができると考えている。発行した監査報告書は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、関連監査業務をよりよく完成し、継続雇用は会社の監査業務の連続性を保証するのに有利である。このため、この議案を会社の第2回取締役会第9回会議に提出して審議することに同意した。
独立取締役：陳英骅、李元旭、余景選2022年3月15日
