証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022007 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に第2回取締役会第9回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、利益分配方案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によって発行された天健審[2 Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) 号「2021年度監査報告」によって確認された。
会社2021年度連結報告書において上場会社の株主に帰属する純利益は7873282111元であり、そのうち親会社の株主に帰属する純利益は7873282111元であり、「会社法」と「会社定款」の規定に従って法定黒字公積1259721121元を抽出する。2021年12月31日現在、親会社の分配可能利益は14948285659元で、会社の合併報告書の分配可能利益は228962280431元で、利益分配は親会社の分配可能利益と合併財務報告書の分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づいて、会社の2021年度の株主分配可能利益は149482855659元である。
株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づいて、会社の長期的な発展などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、2021年の年度利益分配の予案を提出した。
2021年12月31日の総株式15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00株をベースに、全株主に10株当たり現金5元(税込)、合計780000000元(税込)を配当する。配当金0株(税込)を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに0株を増資する。上記の分配を実施した後、会社の残りの分配利益は7148285659元で後年度に繰り越すことができる。
会社の取締役会、株主総会が利益分配案を審議した後、案実施前の会社の株式に変動が生じた場合、分配案実施時の株式登録日の総株式を基数として、会社は「現金配当総額固定不変」の原則に従って分配比例を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
「会社定款」の規定によると、会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律、法規が許可したりする他の方法で利益分配を行うことができる。会社の今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致する。利益分配計画及び「会社の上場後3年間の株主配当収益計画に関する承諾」などの関連承諾。
三、履行する関連手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第2回取締役会第9回会議は「に関する議案」を審議・採択し、取締役会は、この利益分配予案の述べた状況が会社の実際の状況と一致し、投資家に対する投資収益率と会社の持続的な発展を総合的に考慮し、株主全員と会社の成長の経営成果を分かち合うのに有利であると考えている。「会社法」「会社定款」の利益分配に関する規定に合致する。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第2回監事会第4回会議は「に関する議案」を審議し、可決した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が確定した利益分配政策とした関連承諾に合致すると考えている。全体の株主が会社の経営成果を共有するのに有利で、会社の未来の経営発展の需要に合っている。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、「2021年度利益分配予案」に関する議案を2021年度株主総会に提出して審議することに合意しました。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、本利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性が残っているので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第九回会議の決議；
2、会社の第2回監事会の第4回会議の決議;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第九回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) 取締役会2022年03月15日
