証券コード： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 証券略称： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 公告番号：2022032 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社
買い戻し会社株式案(第5期)についての公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、買戻し予定株式の用途、数量、資金総額、買戻し期限、買戻し価格または価格区間 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社（以下「会社」または「 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 」と略称する）は自己資金を使用して人民元20.00元/株（含む）を超えない価格で、集中競売取引の方式を採用して、2級市場から一部の会社が発行した社会公衆株式を買い戻し、後期に従業員の持株計画または株式激励を実施する。今回の買い戻し総額は2000万元(含む)、4000万元(含む)を下回らず、買い戻し株式の数は会社が発行した株式総額の10%を超えず、買い戻し価格は人民元20.00元/株(含む)を超えず、具体的な買い戻し数量は買い戻し期間が満了した時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が買い戻し案を審議した日から12ヶ月以内である。2、リスク提示
(1)今回の買い戻しは、会社の株価が買い戻し案の開示価格を超え、買い戻し案が実施できない、または一部しか実施できないリスクがある。
(2)会社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす重大な事項が発生したり、会社が今回の株式買い戻し案の終了を決定したりした場合、株式買い戻し案が順調に実施できないリスクがある。
(3)今回の買い戻し株式は、株式インセンティブ計画または従業員持株計画に使用され、株式インセンティブ計画または従業員持株計画が会社の取締役会または株主総会などの意思決定機関の審議を経ず、インセンティブ対象が株式の買い付けを放棄したなどの原因で、買い戻した株式票がすべて授与できないリスクがある。買い戻し専戸の有効期間が満了し、買い戻し株式を株式激励計画または従業員持株計画に口座変更できないリスクがある。
上記のリスクは、今回の買い戻し計画が順調に実施できない可能性があります。投資家に投資リスクに注意してください。会社の健全かつ安定した長期的な発展を促進し、広範な株主の利益を維持し、投資家の信頼を高めるため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式買い戻し規則」、「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、会社は会社の一部のA株の社会公衆株の株式(以下「今回の買い戻し」と略称する)を買い戻す予定で、具体的な状況は以下の通りである。
一、買い戻し案の審議手順
2019年2月14日、会社は2019年第1回臨時株主総会を開催して「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、2018年10月26日に実施された「会社法」に基づき、会社は定款の中で株式の買い戻しに関する一部の条項を改正した。現行の会社定款第二十三条、第二十四条、第百七条の関連規定に基づき、会社の取締役会は株式の買い戻しを従業員の持株計画または株式激励として使用し、上場会社が発行した株式に転換できる社債を転換し、会社の価値と株主権益を守るために必要とし、具体的な株式買い戻し計画を実施する権利がある。
2022年3月14日、会社は第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2回会議を開き、「会社の株式買い戻し案(第5期)に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、買い戻し案の主な内容
(I)会社の今回の株式買い戻しの目的
会社の価値に対する判断と未来の持続可能な発展に対する確固たる自信に基づいて、投資家の自信を強め、株主権益を高めると同時に、会社の中長期激励メカニズムを確立し、会社の核心中堅と優秀な人材の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の経営状況、財務状況と株式2級市場状況を総合的に考慮した後、会社は集中競売取引方式で会社の一部の社会公衆株式を買い戻すつもりだ。
今回買い戻した株式は、株式インセンティブ計画または従業員持株計画を実施するために使用され、会社の取締役会は証券市場の変化に基づいて株式買い戻しの実際の実施進捗状況を決定します。
（Ⅱ）買戻し株式が関連条件を満たしているか
今回の買い戻し株式案は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条に規定された条件に合致する。
(1)会社の株が上場して1年になる。
(2)会社は最近1年間重大な違法行為がなかった。
(3)株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
(4)株式を買い戻した後、会社の株式分布は原則的に上場条件に合致しなければならない。会社が株式の買い戻しを通じてその株式の上場取引を終了する予定である場合、関連規定に合致し、本所の同意を得なければならない。
(5)中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の条件。
(III)買い戻し予定株式の種類:会社が発行する人民元普通株(A株)株。
(IV)株式の買い戻しを予定する方式:集中競売取引方式
(V)株式の買い戻し予定価格:
今回の買い戻し株式の価格は20.00元/株(含む)を超えず、この買い戻し株式の価格上限は取締役会が買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。具体的な買い戻し価格は買い戻し実施期間中、総合会社の2級市場株価、会社の財務状況と経営状況が確定する。取締役会が今回の買い戻し案を通過した日から買い戻し実施が完了するまで、会社が株式買い戻し期間中に配当金の送付、資本積立金の増資、現金配当、配株などのその他の除権除利事項を実施した場合、株価除権、除利の日から、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式価格の上限を調整する。
（VI）株式買い戻しの実施期限：
取締役会が最終買い戻し案を審議・採択した日から12カ月以内。
1、以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
(1)買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期間がその日から繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
2、会社は以下の期間に株式を買い戻してはならない。
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
(VII)株式の買い戻し予定の用途、数量、会社の総株式に占める割合、資金総額及び資金源:
今回の買い戻し株式の後期は、株式インセンティブ計画または従業員持株計画として使用されます。
買い戻し資金の総額は2000万元(含む)、4000万元(含む)を下回らない。株式の買い戻しに使用する予定の資金はすべて会社の自己資金に由来する。
(1)総額4000万元で買い戻しを行うと仮定し、買い戻し株式数は約200.00万株で、会社の総株式の約0.7921%を占める見通しである。
(2)総額2000万元で買い戻しを行うと仮定し、買い戻し株式数は約100.00万株で、会社の総株式の約0.3961%を占める見通しである。
三、買い戻し後の会社の株式構造の変動状況
1、仮に今回の買い戻し金額の上限が4000万元で、買い戻し価格の上限が20.00元/株で、しかも今回の買い戻しがすべて実施されたと仮定して計算を行い、買い戻し数量は約200.00万株で、会社の総株式の約0.7921%を占めている。
今回の買い戻し株式がすべて従業員持株計画または株式インセンティブ計画に使用され、すべてロックされている場合、本公告日までの会社の株式構造に基づいて計算すると、会社の株式構造の変化は以下のように予想される。
株式性質買い戻し前買い戻し後
数量(株)比例数量(株)比例
一、流通株式の販売制限15044620.6035044621.39%
二、無制限販売流通株式2509845999.4024898845998.61%
三、総株式252492921100. Guangzheng Eye Hospital Group Co.Ltd(002524) 92921100.00%
2、仮に今回の買い戻し金額の下限が2000万元で、買い戻し価格の上限が20.00元/株で、しかも今回の買い戻しがすべて実施されたと仮定して計算を行い、買い戻し数量は約100万株で、会社の総株式の約0.3961%を占めている。
今回の買い戻し株式がすべて従業員持株計画または株式インセンティブ計画に使用され、すべてロックされている場合、本公告日までの会社の株式構造に基づいて計算すると、会社の株式構造の変化状況は以下のように予想される。
株式性質買い戻し前買い戻し後
数量(株)比例数量(株)比例
一、流通株式の販売制限15044620.6025044620.99%
二、無制限販売流通株式2509845999.402499998845999.01%
三、総株式252492921100. Guangzheng Eye Hospital Group Co.Ltd(002524) 92921100.00%
注:上述の買い戻し予定株式は関連事項を実施する前に採決権を享有せず、利益分配、積立金の株式転換、配株、質押などの権利を享有しない。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
四、今回の買い戻し株式が会社の日常経営、財務、研究開発、利益能力、債務履行能力、未来の発展及び上場地位の維持などに及ぼす影響分析
2021年9月30日まで(監査を経ていない)、会社の総資産は351766395361元で、上場会社の株主に帰属する純資産は224178386343元で、流動資産は21469141160元である。2021年9月30日の財務データによると、今回の買い戻し資金総額の上限は人民元4000万元で、会社の総資産、上場会社の株主に帰属する純資産、流動資産の割合はそれぞれ1.14%、1.78%、1.86%だった。会社の現在の経営、財務状況及び未来の発展計画によると、4000万元(含む)上限の株式買い戻し金額は、会社の経営活動、財務状況と未来の発展に重大な影響を与えないと考えている。
今回の買い戻し株式は株式激励計画または従業員持株計画に用いられ、会社が良好でバランスのとれた価値分配体系を形成し、利益共有と制約メカニズムを確立し、激励対象の積極性と創造性を十分に動員し、その利益を会社の長期発展とより緊密に結びつけ、企業の持続可能な発展を実現するのに有利である。
買い戻し実施が完了した後、会社の持株株主は依然として唐山金制御産業孵化器グループ有限会社であり、実際の制御者は依然として唐山市人民政府国有資産監督管理委員会であり、会社の制御権の変化を招くことはなく、会社の上場会社の地位を変えることもなく、会社の株式分布状況は依然として上場の条件に合致している。
全取締役は今回の株式買い戻し事項において誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、会社の利益と株主の合法的権益を守ることを約束し、今回の買い戻しは上場会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なうことはない。
五、上場会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者及びその一致行動者が取締役会が株式買い戻し決議を行う前の6ヶ月以内に当社の株式を売買する場合、単独又は他人と共同で裏取引及び市場操作行為を行う説明があるかどうか、買い戻し期間の増減計画;持株5%以上の株主とその一致行動者の今後6ヶ月の減持計画
(I)会社は2021年11月23日に「会社取締役、役員株式減持計画に関する事前開示公告」(公告番号:2021116)を開示し、2022年3月12日に「会社取締役、役員株式減持に関する進展公告」(公告番号:2022023)を開示し、会社取締役、総経理の姚其勝は2021年12月14日-2021年12月29日に集中競売方式で累計193200株を減持した。2021年12月29日、姚其勝は集中競売で会社の株10000株を購入した。会社の副総経理の陸巍はまだ会社の株式を減らしていない。
このほか、上場企業の持株株主、実際の支配者及びその一致行動者、その他の取締役、監事、高級管理職は、取締役会が株式買い戻し決議を下す6ヶ月以内に当社の株式を売買する状況がなく、単独又は他人と共同で裏取引を行い、市場を操作する行為も存在しない。
(II)本公告の開示日までに、上述した開示された減持計画を除き、会社の持株株主及びその一致行動者、会社の取締役、監事、高級管理者は会社の買い戻し期間内に、明確な増減計画がない。
