証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022003 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
第2回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第9回会議通知は2022年03月01日にメールで送信され、2022年03月11日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は理事長の張国標さんが主宰し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、そのうち7人は通信採決方式で今回の会議に出席しなければならない。監事、高級管理職全員が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役全員が真剣に討論した結果、以下の議案が審議・採択された。
(I)『に関する議案』の審議可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。「2021年年度報告要旨」は同時に会社の指定情報開示新聞に掲載された。「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度取締役会業務報告』。
会社の独立取締役会陳英骅、李元旭、余景オプション取締役会は「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。職務報告の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度独立取締役述職報告」(陳英骅)、「2021年度独立取締役述職報告」(李元旭)、「2021年度独立取締役述職報告」(余景選)。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
取締役会は2021年度に会社が総経理を代表とする経営層が取締役会の各決議を効果的に執行したと考えており、この報告書は経営層2021年度の主要な仕事を客観的に、真実に反映している。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)『の議案を審議・採択する
審議の結果、取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。http://www.cn.info.com.cn.採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『に関する議案』の審議可決
審査を経て、取締役会は、この利益分配予案の述べた状況は会社の実際の状況と一致し、会社の持続的な発展と広範な投資家に対する合理的な投資収益を総合的に考慮し、全株主と会社の成長の経営成果を分かち合い、「会社の章程」の利益分配に関する規定に合致すると考えている。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社全体の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『の議案』を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は特別審査意見を発行し、監査機構は鑑証報告書を発行した。
(VII)「具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.co m.cn. ） 公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社全体の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表した。推薦機関は特定項目の審査意見を出した。
（VIII）「2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想に関する公告』。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の張国標、張樟生、張新程は採決を回避した。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して事前承認と独立意見を発表し、推薦機関は異議のない査察意見を出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「2022年度保証額の見通しに関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度保証額の予想に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
(X)「2022年度委託財テク計画に関する議案」の審議可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度委託財テク計画に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。推薦機関はこの事項に対して異議のない査察意見を発表した。
(十一)「会社の経営範囲の変更、の改正及び工商変更登記に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社の経営範囲の変更、の改正及び工商変更登記に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「情報開示管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『情報開示管理制度』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十三)「投資家関係管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『投資家関係管理制度』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十四)「重大事項内部報告制度の制定に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『重大事項内部報告制度』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十五)「対外寄付管理制度の制定に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『対外寄付管理制度』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十六)『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して事前承認と独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)「取締役及び役員報酬の確認に関する議案」を審議・採択する
現行の法律法規及び「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」の関連規定に基づき、会社の取締役及び役員の2022年度報酬案を確認する。
会社で他の職位を兼任する非独立取締役は、それぞれの職位の職務によって会社の関連報酬基準と制度に基づいて受け取り、会社は任期内に取締役を担当する報酬を別途支払っていない。
その他の取締役及び役員の報酬状況の具体的な詳細は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年年度報告」の「第四節会社ガバナンス」の「七、取締役、監事と高級管理者状況」に関する内容。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、非独立取締役はいずれも本人の報酬を審議・確認する際に採決を回避した。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十八)「独立取締役手当の確認に関する議案」の審議・採択
会社の経営状況及び各独立取締役の仕事状況により、会社の独立取締役手当は5万元/年で、半年ごとに受け取る。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権、そのうち3人の独立取締役は採決を回避した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十九)「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
取締役会は2022年04月07日に現場とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2021年度株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
第2回取締役会第9回会議決議。
ここに公告する。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) 取締役会2022年03月15日
