証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022015 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会会議招集者：取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
(1)今回の株主総会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 規約」の関連規定を満たす。
(2)会社第2回取締役会第9回会議は2022年3月11日に開催され、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
4、株主総会現場会議の開催時間：
(1)現場会議:2022年04月07日午後1:30から。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年04月07日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年04月07日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、持分登記日：2022年03月29日
7、出席者：
(1)2022年03月29日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、直接現場会議に出席できない株主は書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権者は会社の株主でなくてもよい)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：浙江省杭州市富陽区東洲街道五星路8号。
二、株主総会審議事項
1、今回の株主総会提案コード
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた欄コード
投票できる
100総議案√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
7.00『会社の経営範囲の変更、の改正及び仕事の処理について√
商変更登記の議案」
8.00『会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案』√
9.00『取締役及び役員報酬の確認に関する議案』√
10.00「独立取締役手当の確認に関する議案」√
2、审议と披露状况:以上の议案はすでに会社の第2期理事会第9回会议と第2期监事会第4回会议の审议が通过し、具体的な内容は2022年03月15日に巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)の「第2回取締役会第9回会議決議公告」「第2回監事会第4回会議決議公告」及び関連公告。
3、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。独立取締役年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されず、独立取締役年度述職報告は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
4、「上場会社株主総会規則(2022年改正)」などの要求に基づき、会社は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決結果を単独で計算し、開示する。
5、以上の議案7は特別決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。その他の提案は一般決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。
四、会議の登録事項
1、登录方式:现场登录、手纸、电子メールまたはファクシミリで登录;電話登録は受け付けておりません。
2、現場登録時間:2022年03月31日、午前9:00から11:30まで、午後13:30から16:00まで。手紙、メールまたはファックスで登録する場合は、2022年03月31日午後16:00までにメールまたはファックスを会社に送付し、電話で確認してください。
3、現場登録場所：浙江省杭州市富陽区東洲街道五星路8号会社証券投資部事務室。
4、登録手続き：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者は参加株主登録表(添付ファイル1参照)に記入し、株主口座カード、会社公印を押した営業許可証コピー、法定代表者証明書及び個人身分証明書コピーを提出して登録手続きを行う。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(添付ファイル2参照)に記入し、出席者身分証明書のコピーを提出しなければならない。
(2)自然人株主登録:個人株主は参加株主登録表(添付ファイル1参照)に記入し、本人身分証明書のコピー、持株証明書または証券口座カードなどの関連証明書の原本またはコピーを提出して登録手続きを行う。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書(添付ファイル2参照)に記入し、出席者身分証明書のコピーを提出しなければならない。
（3）異郷株主は以上の関連証明書及び資料に基づき、電子メール、手紙又はファックスの方式で登録することができ、電子メール、手紙又はファックスは登録時間の締め切り前に当社に送付しなければならない（手紙の登録は現地の消印日を基準とする）。そして、電子メール、書面手紙又はファックスを発送した後、会社と登録確認を行ってください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：057188153668
連絡先FAX：057188153677
メールアドレス:[email protected].
担当者：呉柳鵬
連絡先:浙江省杭州市富陽区東洲街道五星路8号。(封筒には「株主総会」と明記してください)
郵便番号:311401
2、現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きをしてください。
3、単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。
4、会議の費用:会議に出席する人員の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
5、関連議案の内容の詳細は2022年3月15日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連書類。
6、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。7、特別提示：
現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守し、マスクを着用するほか、現場のスタッフと協力して防疫管理を行い、体温検査、健康コードの提示、株主と株主代理人は会議の現場に入ることができない。
七、書類の検査準備
1、第二回取締役会第九回会議の決議；
2、第2回監事会第4回会議決議。
ここに公告する。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) 取締役会2022年3月15日添付ファイル：1.2021年度株主総会参会株主登録表
2.2021年度株主総会授権委託書
3.インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
Zhang Xiaoquan Inc(301055)
2021年度株主総会参会株主登録表
株主名
株主住所
個人株主身分証明書番号法人株主法定代表
コード/法人株主統一者氏名
社会信用コード
株主口座番号持株数（株）
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
発言意見及び要点：株主又は代理人署名（法人株主捺印）：
年月日
注記:
1、フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2、すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年3月29日17:00までに会社の取締役会事務室に送付しなければならない。具体的な方法は以下のとおりです。
(1)手紙送付(住所:浙江省杭州市富陽区東洲街道五星路8号、郵便番号:311401)(2)ファックス方式(ファックス番号:057188153677)
（3）電子メール方式（メールアドレス：[email protected].）
手紙、ファックス、または電子メールは「株主総会」と明記してください。会社は電話登録を受けません。
3、株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、「発言意向と要点」欄に発言意向と要点を明記し、所要時間を明記してください。
4、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
張
