証券コード： Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 証券略称： Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 公告番号：2022015 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389)
第5回取締役会第38回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第38回会議(以下「会議」と略す)は2022年3月14日に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年3月3日に書面、メール、電話で出された。今回の会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。会社の胡梅暁会長が今回の会議を主宰した。会議の招集、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議採決状況
1、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「王昭奎さんを会社の副社長に任命することに関する議案」を審議・採択した。
市場開拓能力を高めるために、王昭奎さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は会社の第5回取締役会と一致し、履歴書は添付されている。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。会社の独立取締役が本事項について発表した独立意見2022年3月15日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1、董事の署名と董事会の印章を押した第五回董事会第三十八回会議決議
2、独立取締役第五回取締役会第三十八回会議の関連事項に関する独立意見はここに公告する
Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 取締役会二○二二年三月十四日添付ファイル:王昭奎さん履歴書
王昭奎さん、男性、1968年10月生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、高級工商管理修士号、副訳審。ハルビン航空機製造会社情報翻訳室英語翻訳、ハルビン航空機工業グループ事務室主管秘書、哈飛航空工業株式会社事務室主管秘書、哈飛グループ飛行機販売支援部販売工程室副主任、哈飛グループ飛行機販売支援部販売支援部副主任、中航二グループ国際貿易協力部航空協力処(借調)、中航技本社輸出部アフリカ処主管業務マネージャー、中航国際民機事業部販売一処副処長(司会)、中航工業通用飛行機会社市場部特級業務マネージャー、石家荘飛行機工業有限責任会社副社長、中航通飛華北会社副社長、保利科技有限公司航空部総経理。
提案日までに、王昭奎氏は会社の株式を保有しておらず、上記の部門に勤めているほか、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規に合致している。部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定と会社定款などの要求の職務資格。
