2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び監督管理部門の関連規定と要求に厳格に従う。会社の株主に責任を負う精神に基づいて、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の内部管理とコントロール制度を確立し、健全にし、会社のガバナンス活動を持続的に深く展開し、株主総会の各決議を真剣に実行し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、会社のガバナンスレベルを高める。
取締役会の2021年度の仕事の重点と主要な仕事の状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の仕事状況の回顧
2021年、会社は計画通りに各経営管理業務を秩序正しく推進し、全体の経営業績の着実な成長を実現し、各新興製品の類目開拓活動を持続的に展開し、キッチンブランドから品質ホーム生活ブランドへのモデルチェンジの全体経営戦略を効果的に実践した。報告期間内、会社は営業収入7 Nari Technology Co.Ltd(600406) 万元、利益総額985307万元を実現し、そのうち、主な業務収入は7533890万元で、営業収入の99.12%を占めている。このうち、伝統的な優位製品のカッター類目は年間5260679万元の収入を実現し、前年同期比20.00%増加した。新開拓製品の調理器具類目は1486513万元の収入を実現し、前年同期比95.90%増加した。新開拓製品の家庭金属類目は786699万元の収入を実現し、前年同期比47.77%増加した。国内業務の年間収入は7481856万元で、前年同期比32.56%増加した。海外業務の年間収入は118550万元で、前年同期比50.91%増加した。
二、取締役会の運営状況
(I)会社管理の基本状況
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規の要求に厳格に従い、法人管理構造を絶えず改善し、会社内部制御制度を確立し、健全にしている。会社の運営をさらに規範化し、会社のガバナンスレベルを高め、情報開示を厳格に行い、会社と投資家の利益を効果的に維持した。
(II)取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社の内部制度の規定を厳格に遵守し、会社の関連事項に対して意思決定を行い、プログラムは合法的に規則に合致し、年間11回の取締役会会議を開き、49件の議案を審議した。
連番次期日会議議案
第1回1、『子会社陽江市 Zhang Xiaoquan Inc(301055) インテリジェント製造有限会社に対して2500万元の取締役会を増資する議案について』
1第142021.1.3
次会議2、「取締役会情報技術管理委員会委員の交換に関する議案」
1、『2020年財務報告』
2、『2020年度総経理業務報告』
3、『2020年度取締役会業務報告』
4、『2020年度報告』
5、『2020年度財務決算報告』
第1回6、『内部統制自己評価報告』
取締役会7、「2020年度利益分配予案について」
2第152021.3.3 8、「2020年度関連取引の確認に関する議案」
次会議9、「取締役及び役員報酬の確認に関する議案」
10、『独立取締役手当に関する議案』
11、『天健会計士事務所を会社の財務監査機構に任命することに関する議案』
12、『2021年度日常関連取引予定に関する議案』
13、『一部の遊休自有資金を用いて財テク製品を購入する議案の審議について』
14、『独立取締役述職報告』
15、『2020年度株主総会開催に関する議案』
1、「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」
3取締役会2021.5.62、「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補第16人の指名に関する議案」
第2回会議3、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
1、『第二回取締役会理事長選出に関する議案』
2、『会社総経理の任命に関する議案』
第2回3、「会社の副総経理の任命に関する議案」
4取締役会2021.5.21、「会社の財務総監の任命に関する議案」
初めて
会議5、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」
6、『会社第二回取締役会専門委員の選出に関する議案』
7、『免除会社第二回取締役会第一回会議通知期限に関する議案』
第2回
5取締役会2021.6.16、「対外寄付に関する議案」
2回目
ミーティング
1、『免除会社の2021年第二回臨時株主総会通知期限に関する議案』
第2回2、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する議案」
6取締役会2021.6.23、「取締役会に初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する第3回事項の授権に関する議案」
会議4、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
5、『完全子会社設立に関する議案』
第2回
7取締役会2021.7.30、「資金募集専用口座の開設及び会社の理事長に三者監督管理第四回協議の締結を授権する議案について」
ミーティング
1、『会社の登録資本金、会社のタイプ、経営範囲の変更、の改正及び工商変更登録の処理に関する議案』
2、『募集項目募集資金投資額の調整に関する議案』
3、『募集資金を用いて完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案』
第2回4、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った取締役会の自己資金を置換することに関する議案」
8第5回2021.9.17、「一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う議案について」
会議6、「会社の組織構造の調整に関する議案」
7、『完全子会社設立に関する議案』
8、『の改正に関する議案』
9、『10、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』
第2回
9取締役会202110.22、『に関する議案』
6回目
ミーティング
第2回1、「私募基金のシェアを自己資金で買収することに関する議案」
10取締役会202111.12、「対外投資による合弁会社設立に関する議案」
7回目
会議3、「対外投資による完全子会社設立に関する議案」
第2回
11取締役会202112.14、「完全子会社の銀行信用提供保証の申請に関する議案」
8回目
ミーティング
(III)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年、会社は1回の年度株主総会と3回の臨時株主総会を開催し、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、会社の株主総会が通過した各決議内容を真剣に実行した。株主総会が決定した関連重大な政策決定事項をタイムリーに完成させ、会社の規範的な管理と運営を保障する。
(IV)取締役会の下に専門委員会を設置する場合
1、戦略決定委員会
2021年度、会社は戦略決定委員会会議を2回開催し、審議事項は2項目で、「に関する議案」、「募集資金を用いて全資子会社に募集プロジェクトを増資することに関する議案」を含む。
2、指名委員会
2021年度、会社は指名委員会会議を2回開催し、審議事項は5項目で、「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の総経理の招聘に関する議案」、「会社の副総経理の任命に関する議案」、「会社の財務総監の任命に関する議案」。
3、報酬と審査委員会
2021年度、会社は報酬と審査委員会の会議を1回開き、審議事項は2項目で、「取締役と役員の報酬の確認に関する議案」、「独立取締役手当に関する議案」を含む。
4、監査委員会
2021年度、会社は監査委員会会議を5回開催し、審議事項は全部で17項目で、「に関する議案」、「宣伝資材特別監査報告に関する議案」、「陽江非生産性物資調達特別監査報告に関する議案」、「5、情報技術管理委員会
