証券コード： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 証券略称： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 公告番号：2022016 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
1、今回の株主総会で提案を否決する場合がない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：2022年3月14日（月）午後14：30
ネット投票時間は2022年3月14日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月14日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、会議の開催場所：山東省威海市環翠区黄河街16号 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 3階会議室
3、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、現場会議の司会者:理事長の李光太さん。
6、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に合致する。
二、会議の出席状況
1、出席の全体状況
2022年3月8日(本株主総会株式登録日)現在、会社の総株式は534558505株で、そのうち2020年株式インセンティブ計画制限株は6427288株で、「2020年制限法規の規定によると、本株主総会の議決権株式は528131217株である。
今回の臨時株主総会の現場会議とインターネット投票の採決に参加した株主と株主代表は計18人で、代表株式は217130434株で、会社の議決権株式総数の41.130%を占めている。
このうち、投票に参加した中小投資家(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合併して保有している株主を除く)計16人の代表株式が24727339株で、上場会社の議決権株式総数の4.6820%を占めている。2、現場会議の出席状況
現場会議に参加した株主と株主の代表は計2人で、代表株式は192403095株で、上場企業の議決権株式総数の364309%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネット投票を通じて投票した株主は16人で、代表株式は24727339株で、上場企業の議決権株式総数の4.6820%を占めている。
4、会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した弁護士などの関係者は現場またはビデオで今回の会議に出席または列席した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は記名方式の現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の決議を審議・採択した。
(I)『第7回取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案』を審議した
累積投票制を採用して李光太氏、郭少平氏、李文軒氏、卞爾昌氏、李勤氏、于洪林氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出し、任期期間は今回の株主総会決議が採択された日から3年間である。具体的な採決結果は以下の通りである。
1.1李光太氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
会議に出席したすべての株主が保有する株式の939402%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:115669695株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の467891%を占めた。
採決結果:可決。
1.2郭少平氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:同意11573302株、会議に出席した中小株主所を占める
採決結果:可決。
1.3李文軒氏を第7回取締役会の非独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:11573297株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の468036%を占めた。
採決結果:可決。
1.4卞爾昌氏を第7回取締役会の非独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:1157302株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の468037%を占めた。
採決結果:可決。
1.5李勤氏を第7回取締役会の非独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:11573302株で、会議に出席した中小株主の株式の468037%を占めている。
採決結果:可決。
1.6洪林氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:1157302株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の468037%を占めた。
採決結果:可決。
取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
(II)『第7回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案』を審議した
累積投票制を採用して李永奇氏、李耀忠氏、焦興氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出し、任期期間は今回の株主総会決議が採択された日から3年間である。李永奇さん、李耀忠さん、焦興興さんの独立取締役の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない。具体的な採決結果は以下の通りである。
2.1李永奇氏を第7回取締役会の独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:11573298株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の468037%を占めた。
採決結果:可決。
2.2李耀忠氏を第7回取締役会の独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:11573298株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の468037%を占めた。
採決結果:可決。
2.3焦興氏を第7回取締役会の独立取締役に選出する
会議に出席したすべての株主が保有している株式の939419%を占めることに同意した。
中小投資家に対する投票統計状況:11573299株で、会議に出席した中小株主の株式の468037%を占めている。
採決結果:可決。
(III)審議は「第7回監事会株主代表監事候補指名に関する議案」を可決した。
郝紹銀さんを会社の第7回監事会の株主代表監事に選出し、従業員代表監事の劉海濤さん、王慶東さんと共同で会社の第7回監事会を構成した。任期期間は今回の株主総会決議が採択された日から3年間である。このうち、最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた監事人数は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。
総採決状況:216482575株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の997016%を占めた。647859株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2984%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
(IV)審議は「一部制限株の買い戻しに関する提案」を可決した
総採決状況:217106634株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999890%を占めた。23800株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0110%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小投資家に対する投票統計状況:24703539株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999038%を占めた。23800株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0963%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
(V)審議は『会社定款の改正に関する提案』を可決した
総採決状況:216482575株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の997016%を占めた。647859株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2984%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
詳細:
議案4、5は特別決議事項に属し、本会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
新型コロナウイルス肺炎の影響で、北京市華堂弁護士事務所の孫広亮弁護士、金振亨弁護士はビデオ会議を通じて今回の株主総会に出席し、ビデオの証言と法律意見書を提出し、2022年の第1回臨時株主総会の招集と開催手続き、会議の招集者、会議に出席する人員の資格と採決手続きなどの関連事項はいずれも法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の採決結果は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 2022年第一回臨時株主総会会議決議
2、北京市華堂弁護士事務所 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 2022年第一回臨時株主総会に関する法律意見書
ここに公告する。
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 取締役会2022年3月15日
