独立取締役会社の第2回取締役会第9回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 定款」(「会社定款」)などの関連規則制度の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Zhang Xiaoquan Inc(301055) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立の判断に基づいて、会社の第二回取締役会第九回会議の関連事項について以下の意見を発表する。
一、会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金、会社の対外保証状況に関する独立意見
会社の報告期間内に持株株主及び関連者が資金を占有し、対外保証状況を真剣に理解し、審査した結果、
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を正常に占有しない場合はなく、その他の方式で会社の資金を占有する場合もない。
2、報告期間内に、会社は証券監督管理委員会の関連法律の規定を厳格に遵守し、対外保証に関する事項に慎重に対応し、タイムリーに情報を公開し、対外保証のリスクを十分に明らかにし、効果的にコントロールすることができる。会社が子会社である保証は、会社の実際の生産経営の需要を満たすためであり、会社の株主の利益を損なうことはない。保証決定は取締役会と株主総会の承認を経て、保証決定プログラムは関連法律法規の規定に合致する。
報告期間内、会社の実際の対外保証総額は400万元で、そのうち会社の子会社に対する保証金額は400万元である。実際の保証総額は、会社の2021度連結報告書の純資産の0.55%を占めています。会社はいかなる非法人単位または個人に担保を提供する場合は存在せず、持株株主およびその他の関連者が会社に担保を提供することを強制する場合は存在しない。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「2021年度利益分配予案に関する議案」を2021年度株主総会に提出して審議することに合意しました。
三、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
検査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述と重大な漏れは存在しない。四、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「2021年度内部統制自己評価報告」の内容を真剣に審査し、会社の管理層と関係部門と交流し、会社の管理制度を調べた。会社の発展戦略と経営目標の全面的な実施を確保する。「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
五、2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社が2021年に実際に発生した日常関連取引及び2022年度関連取引は会社の日常経営に必要なものと予想され、正常な商業取引行為に属する。取引価格は市場の公正価格を基礎とし、双方が協議して確定し、会社と株主の利益を損なっていない。取締役会の採決過程において、関連取締役は回避採決を行い、その手続きは合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致している。
このため、当社は2022年度に予想される日常関連取引事項に合意し、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
六、2022年度保証額の予想に関する独立意見
会社は子会社に保証を提供し、業務発展の資金需要を解決し、会社の長期的な利益に合致する。会社の上述の保証事項の内容と決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。七、2022年度委託財テク計画に関する独立意見
国家の法律法規に合致し、購入資金の安全を保障し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は一時的に放置した自己資金を使って委託財テクを行い、自己資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社と株主の利益に合致する。そのため、会社が2022年度に財テクを委託する計画に同意した。
八、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券などの関連監査資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の監査機構を担当して以来、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、発行された監査報告書は客観的、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。関連監査業務をよりよく完成し、再雇用は会社の監査業務の連続性を保証するのに有利である。
そのため、私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として継続することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、取締役及び役員報酬の確認に関する独立意見
会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連制度の規定と業績評価基準に従い、会社の取締役と役員の職責履行状況、誠実さと責任状況、勤勉さと職務遂行状況などの面に対して審査を行い、審査の過程と報酬の確定は会社の経営と結合し、同業界の企業の取締役と役員の報酬レベルを参照し、取締役と役員の誠実さに対する責任も兼ねている。勤勉で責任を果たすなどの道徳評価は、取締役と役員に対する激励と制約作用を体現し、会社の長期的な発展に有利である。
真剣に審査した結果、会社は取締役と役員の報酬が会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいていることを確認し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたものであり、取締役の勤勉さと責任の履行を強化するのに有利であり、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると考えている。
意思決定手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致する。会社の中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
そのため、私たちは会社の取締役の報酬調整に関する事項に合意し、「取締役と役員の報酬の確認に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
十、独立取締役手当の確認に関する独立意見
会社が今回確認した独立取締役手当の基準は中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が置かれている業界、地域経済発展レベル及び会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、会社の独立取締役の仕事の積極性を引き出し、独立取締役の勤勉で責任を果たす意識を強化し、会社の規範的な運営を促進するのに有利である。意思決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び投資家の利益を損なう状況は存在しない。
このため、当社は今回、独立取締役手当に関する事項を確認することに合意し、「独立取締役手当の確認に関する議案」を2021年度株主総会に提出することに同意しました。
独立取締役：陳英骅、李元旭、余景選2022年03月15日
