Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 独立取締役
第五回取締役会第三十八回会議に関する事項に関する独立意見「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第38回会議の審議に関する事項について、以下の独立意見を発表する。
一、『王昭奎氏を会社の副総経理に任命する議案について』の独立意見
王昭奎先生の履歴書と職務資格、専門能力、就職経験などの関連資料を真剣に審査した結果、上述の人員は関連法律、法規及び「会社定款」に規定された職務資格を備えていると考えられている。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「会社法」及び「会社定款」に規定された上場会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在せず、上述の規定による勤務禁止の条件及び中国証券監督会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受けた状況も存在しない。職務経歴と職業素養は任命されたポストの要求に適任することができる。会社の取締役会の任命手続きと採決結果は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。私たちは会社が王昭奎さんを会社の副社長に任命することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 独立取締役第5回取締役会第38回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役(署名)
(馬東立)(常明)(徐建軍)年月日
