2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度、本人の陳英骅は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定と要求に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、独立取締役の職責と義務を忠実に履行し、慎重、まじめ、会社から与えられた各権利を勤勉に行使し、2021年の関連会議に積極的に参加し、関連事項に対して独立した意見を発表した。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会
2021年度に会社は11回の取締役会を開き、本人はいずれも関連会議に出席し、本人は各取締役会が審議した関連議案に賛成票を投じた。
2、株主総会
2021年度に会社は4回の株主総会を開き、本人はいずれも会議に出席し、株主総会の審議を提出する議案を事前に真剣に審査し、全株主に責任を負わなければならない。
二、独立意見を発表する場合
関連法律、法規、規則の規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は会社の2021年の経営活動状況に対して真剣に理解し、検査を行い、取締役会の各議案及びその他の事項に異議を提出せず、会社の関連事項について以下の独立意見を発表した。
2021年3月3日、会社の第1回取締役会第15回会議は、会社の内部統制自己評価報告、2020年度利益分配予案、2020年関連取引状況の確認及び2021年度日常関連取引の予想、取締役及び役員報酬の確認、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の財務監査機構に任命する関連事項について独立意見を発表した。
2021年5月6日、会社の第1回取締役会第16回会議は、会社の取締役会の交代選挙について独立した意見を発表した。
2021年5月21日、会社の第2回取締役会第1回会議は、会社の第2回取締役会理事長の選挙について、会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書、選挙会社の第2回取締役会専門委員などの関連事項について独立した意見を発表した。
2021年6月16日、会社の第2回取締役会第2回会議は、会社の対外寄付に関する事項について独立した意見を発表した。
2021年9月17日、会社の第2回取締役会第5回会議は、会社が募集プロジェクトの募集資金投資額を調整し、募集資金を使用して全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施し、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する。一部の一時遊休募集資金を用いて現金管理に関する事項について独立した意見を発表した。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は取締役会、株主総会と業務交流に参加する機会及びその他の時間を利用して会社の生産経営と財務状況を理解し、会社の運営状況をより深く理解するために、私は会社に対して実地調査研究を行い、同時に会社の取締役、役員及び関連スタッフとのコミュニケーション連絡を維持した。会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を聞き、会社の管理、生産経営管理と発展などの状況に密接に注目し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
四、取締役会専門委員会の職務履行状況
2021年度、本人は指名委員会委員として、会社が総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書を任命した関連資料を真剣に審査し、専門的な提案を提出し、この議案を審議し、独立董事の職責を確実に履行した。
2021年度、私は会社の取締役会の報酬と審査委員会の委員として、自分の職責を真剣に履行し、会社の高級管理者の報酬の支給状況を厳格に監督し、関連制度の規定に従い、報酬と審査委員会の日常の仕事に積極的に参加し、独立取締役の職責を確実に履行し、会社の運営を規範化し、内部コントロールを健全にした。
2021年度、本人は会社の取締役会監査委員会委員として、規定に従って監査委員会の歴代会議に参加し、会社の内部監査、定期報告などの事項を審査し、管理層の会社の年間経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、会社の年報監査の仕事の手配と監査の仕事の進展状況を理解し、把握した。関連資料をよく審査し、年審会計士とコミュニケーションし、監査過程で発見された問題について有効な交流を行い、勤勉に責任を果たし、独立取締役の監督作用を十分に発揮する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は积极的に会社の生产経営状况と财务状况に関心を持って、直ちに会社の発生する可能性のある経営リスクを理解して、取缔役会の审议の议案を提出して、真剣に関连文书の资料を调べて、直ちに调査を行って、関连部门と人员に理解して、そして自分の専门の知识を利用して独立して、客観的で、公正に议决権を行使します仕事の中で十分な独立性を保ち、会社と株主全体の利益を確実に守った。
2、会社の情報開示に引き続き注目し、「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規と「会社章程」「情報開示事務管理制度」の関連規定に厳格に従い、真実、正確、完全、2021年度の情報開示をタイムリーに完了する。
3、自分の学習を絶えず強化し、職責を履行する能力を高める。本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学び、特に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などは、会社法人のガバナンス構造の規範化と中小投資家の権益保護などの法規の認識と理解を深め、専門レベルをさらに高め、他の取締役、監事、管理層とのコミュニケーションを強化する。議事能力を高め、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を客観的に公正に保護し、会社の安定した経営を促進するために当然の役割を果たす。
六、その他の事項
1、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。
2、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
3、独立取締役が外部監査機関と諮問機関を招聘することは発生していない。
4、独立取締役が取締役会に臨時株主総会の開催を要請したことはない。
以上は本人が2021年度に独立取締役の職責を履行した報告である。2022年、本人は引き続き真剣に責任を果たし、慎重で、忠実で、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告します。
独立取締役：陳英骅2022年3月15日
