証券コード： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 証券略称： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 公告番号：2022036 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社
2022年第2回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 料(グループ)株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)第5回取締役会第2回会議は2022年3月14日に開催され、取締役会は2022年3月30日に現場投票採決とネット投票を結合する方式で会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議し、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回:2022年第2回臨時株主総会;
2、会議の招集者:会社の第5回取締役会(「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議の審議によって可決された)。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月30日(水)午後14:30。
(2)ネット投票時間:当社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを同時に提供し、株主がネット投票を行う。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月30日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票を行ったのは2022年3月30日9:15-15:00までの任意時間。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、代理人に現場会議に出席して採決を依頼する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時
株主は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。採決権が重複して採決された場合、最初の有効投票の採決結果に準じる。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はその中の1つの方式しか選択できない。例えば、繰り返し投票は、最初の有効投票を基準とする。
6、現場会議場所：上海市浦東新区五星路707弄御河企業公館A区3号棟会社4階会議室
7、持分登記日：2022年3月24日
8、本会議に出席する相手
(1)本会議の株式登記日までに中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された当社の株主全員が本会議に出席する権利がある。
(2)出席と採決の権利を有する株主は書面の形式で代理人に会議と採決に出席するように委託することができ、この委託代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2を参照)。
(3)当社の取締役、監事と高級管理者;
(4)当社が招聘した証人弁護士及び取締役会が招待した他のゲスト。
二、会議審議事項
1、審議事項：
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の対外保証額の予想に関する議案√
2、上述の提案はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議、第5回監事会の第2回会議の審議を通過し、提案内容の詳細は会社が2022年3月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)でに掲載された公告。3、以上の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主、会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主を指す。
4、以上の提案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
1.登録期間：2022年3月29日9:00～16:00。
2.登録方式：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書、株主口座カードと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、株主口座カードと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(3)本会議に出席する者は、大会登録所に前記規定の授権委託書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登録所に前記規定証明書のコピーを提出しなければならない。オフサイトの株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには上記の内容の書類資料が含まれなければならない(手紙またはファックス方式は2022年3月29日16:00までに登録場所に送付またはファックスで送付することを基準とする)。
3.登録場所：上海市浦東新区五星路707弄御河企業公館A区3号棟
郵便番号：201204
連絡先：0215079159
FAXの指定:02150770183
担当者：沈一涛、高夢影
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、関連注意事項の提示
1.優先的にネット投票を選んで今回の株主総会に参加することを提案する
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに協力し、参加株主と株主代理人の健康安全を維持し、人々の集まりを減らし、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するために、株主がネット投票の方式を優先的に選択して今回の株主総会に参加することを提案した。
2.現場参会の注意事項
会社の株主総会の現場会議の開催場所は上海市にあり、現場の参加株主は必ず事前に上海市の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守しなければならない。会社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に守り、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードを提示し、電子スケジュールカードを提示し、個人の関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病予防・コントロールの関連規定と要求に合致しない株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主と株主の代理人は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認し、順調な参加を確保してください。
六、その他の事項
1.今回の会議の期間は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
2.株主の皆様は従業員の登録に協力し、時間通りに会議に参加してください。
3.会議コンサルティング:上海市浦東新区五星路707弄御河企業公館A区3号棟;
連絡先：0215079159;
連絡先:沈一涛、高夢影。
七、書類の検査準備
1.会社の第5回取締役会の第2回会議の決議;
2.会社の第5回監事会の第2回会議の決議。
ここに公告する。
Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料(グループ)株式会社取締役会
二〇二二年三月十五日別添1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順1.投票コード:3626692.投票略称:「康達投票」3.議案の設置及び採決意見今回の株主総会審議議案はいずれも非累積投票提案であり、採決意見:同意、反対、棄権を記入する。4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、自分が投票して採決する具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム1.投票時間:2022年3月30日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムの投票プログラム1.インターネット投票システムの投票時間は2022年3月30日9:15-15:00である。2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
本人（本会社）は＊＊ Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社の株主として、＊＊ Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社2022年第二回臨時株主総会に出席するように先生／女性代表に依頼し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該会議審議の各議案を投票採決する権利を有する。今回の会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって。本人(または本部門)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
委託人株主口座：持株数：(株)
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証登録番号）：
被依頼人氏名：被依頼人身分証明書番号：
(説明:「採決意見」欄に票数を記入するか、「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに√番を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の1つの意見しか表明できません。その他の記号を塗り替え、記入してください。多選または不選の採決票は無効で、棄権によって処理します。)
コメント採決意見
連番採決事項当該列にチェックを入れる
欄は棄権反対票を投じることができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の対外保証額の予想に関する議案√
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託日：年月日
