証券コード： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 証券略称： Zhang Xiaoquan Inc(301055) 公告番号：2022014 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に第2回取締役会第9回会議を開き、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務監査の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する能力と経験を備え、会社監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連法律、法規と政策の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、客観的に、公正に独立監査意見を発表し、発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映している。会社の監査業務の連続性を維持するために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間を1年とし、株主総会授権会社の経営管理層に2022年度の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定するよう要請する。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
名称：天健会計士事務所（特殊普通組合）
機構の性質:特殊普通パートナー企業の歴史沿革:天健会計士事務所は1983年12月に設立され、前身は浙江会計士事務所である。1992年に初めて証券関連業務監査資格を獲得した。1998年に浙江天健会計士事務所に改編された。2011年に天健会計士事務所(特殊普通パートナー)に転換した。2010年12月にH株企業の監査業務に従事することを許可された会計士事務所の一つとなった。
登録住所：浙江省杭州市西湖区西渓路128号6階
人員情報:2021年末現在、天健会計士事務所にはパートナー210人、公認会計士1901人がおり、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士749人がいる。
業務情報:2020年度の業務収入は30.60億元で、そのうち監査業務収入は27.20億元、証券業務収入は18.80億元である。2020年度の上場企業は529社を監査し、料金は5.7億元で、当社の同業界の上場企業の監査顧客は395社で、主に関連業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、建築業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、金融業、交通運輸、倉庫と郵便業である。文化、スポーツと娯楽業、賃貸とビジネスサービス業、水利、環境と公共施設管理業、科学研究と技術サービス業、農、林、牧、漁業、採鉱業、宿泊と飲食業、教育、総合など。
2、投資家の保護能力
先月末、天健会計士事務所は累計で職業リスク基金1億元以上を計上し、購入した職業保険の累計賠償限度額は1億元を超え、職業リスク基金は職業保険購入が財政部の「会計士事務所職業リスク基金管理弁法」などの文書に関する関連規定に合致していることを言及した。
この3年間、天健会計士事務所が審査した執業行為に関する民事訴訟では、民事責任を負う必要はない。
3、誠実記録
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為で監督管理措置を14回受け、刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けなかった。36人の従業員はこの3年間、執業行為で監督管理措置を20回受け、刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受けていない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー、署名予定公認会計士の張芹：張芹は2000年に公認会計士となり、1998年から上場会社の監査に従事し、2000年から天健会計士事務所で業務を開始し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年で上場会社には＊＊＊＊ Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.Ltd(002275) 、＊ Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) などが含まれる。登録会計士の王剣飛氏:王剣飛氏は2018年に公認会計士となり、2016年から上場企業の監査を開始し、2018年から天健会計士事務所で勤務し、2022年から当社に監査サービスを提供している。
プロジェクト品質管理再検討者:天健会計士事務所がプロジェクト品質再検討人員の独立性の交代作業を展開しているため、現在、会社の2022年度監査プロジェクトの品質再検討人員を確定することはできない。会社は天健会計士事務所でプロジェクトの品質審査人員を確定した後、直ちに関連人員の情報を公開する。2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3、独立性
天健会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者等は独立性に影響を及ぼす可能性がない場合。
4、監査費用
会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に会社と子会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて天健会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して関連監査費用を確定するように要求した。三、履行する関連手順
(I)監査委員会の意見
会社の取締役会の審査・計画委員会の審議を経て、天健会計士事務所は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備え、証券、先物関連業務の監査資格を備え、会社の2022年度の監査業務の品質要求を満たすことができ、天健会計士事務所の継続招聘は上場会社の監査業務の品質を保障または向上させるのに有利であると考えている。上場企業及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。私たちは取締役会に天健会計士事務所の2022年度監査機構の再雇用を提案することに同意し、この議案を会社の第2回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第2回監事会第4回会議は「会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社2021年度監査機構として、監査活動を展開する過程で、勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行することができると考えている。公認会計士の執業準則と道徳規範に基づき、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表する。
このため、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役はこの事項に対して事前認可意見と独立意見を発表した:天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券などの業務に従事する監査資格を持ち、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の監査機構を担当して以来、独立、客観、公正な職業準則に従うことができる。発行した監査報告書は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、関連監査業務をよりよく完成し、継続雇用は会社の監査業務の連続性を保証するのに有利である。このため、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)発効日
今回の再雇用会社2022年度監査機構は、2021年度株主総会の審議承認を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第九回会議の決議；
2、会社の第2回監事会の第4回会議の決議;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第九回会議に関する事項の事前承認意見;4、独立取締役会社の第二回取締役会第九回会議に関する事項に関する独立意見；
5、会社の第2期取締役会の審査委員会2022年の第1回会議の決議;
6、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
7、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Zhang Xiaoquan Inc(301055) 取締役会2022年3月15日
