証券コード： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 証券略称： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 公告番号：2022017 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会全体取締役の同意を得て、会議の事前通知の時間要求を免除し、第7回取締役会第1回会議は2022年3月14日に電子メール、電話などの方式で通知を出した。
2、会議は2022年3月14日午後16:00に山東省威海市環翠区黄河街16号で開催された。
3、会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。
4、会議は理事長の李光太さんが主宰し、会社の3人の監事は会議の資料を全部受け取った。
5、会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「李光太先生を会社の名誉理事長に任命することに関する議案」を審議・採択した。
李光太氏を会社の名誉理事長に任命することに同意した。
2、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「李文軒先生を第7回取締役会理事長に選出し、法定代表者を変更する議案について」を審議・採択した。
李文軒さんを会社の第7回取締役会の理事長に選出することに同意した。「会社定款」第8条「理事長は会社の法定代表者」の規定によると、会社の法定代表者は李光太氏から李文軒氏に変更され、李文軒氏は法定代表者の職責を履行する期限は工商登記の変更完了時間を基準とする。3、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「郭少平氏を第7回取締役会副理事長に選出することに関する議案」を審議・採択した。
郭少平氏を会社の第7回取締役会の副理事長に選出することに同意した。
4、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第7回取締役会専門委員会委員の選挙に関する議案」を審議・採択した。
第7回取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、監査委員会の4つの専門委員会が設置され、各委員会の具体的な人員構成は以下の通りである。
戦略委員会委員は郭少平、李光太、李文軒、李永奇、李耀忠の5人の委員からなり、郭少平は主任委員(招集者)を務めた。
指名委員会は李永奇、李光太、李耀忠の3人の委員で構成され、李永奇は主任委員(招集者)を務めた。
報酬と審査委員会は焦興興、李光太、李文軒、李永奇、李耀忠の5人の委員から構成され、焦興は主任委員(招集者)を務めた。
監査委員会は李耀忠、李文軒、卞爾昌、李永奇、焦興の5人の委員から構成され、李耀忠は主任委員(招集者)を務めた。
5、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「李文軒先生を社長に任命することに関する議案」を審議・採択した。
李文軒さんを会社の社長に引き続き任命することに同意した。
6、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「李勤さん、王亮さん、羅豊さん、尚羽さんを副社長に任命することに関する議案」を審議・採択した。
李勤さん、王明亮さん、羅豊さん、尚羽さんを会社の副社長に引き続き任命することに同意します。7、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「羅豊さんを取締役会秘書に任命することに関する議案」を審議・採択した。
羅豊さんを会社の取締役会秘書に引き続き任命することに同意した。
羅豊さんの具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：山東省威海市環翠区黄河街16号
電話番号：0631395362
ファックス：063139953503
メールアドレス:[email protected].
8、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「海洋さんを財務責任者に任命することに関する議案」を審議・採択した。
海洋さんを会社の財務責任者に引き続き任命することに同意します。
証券事務代表に生まれた議案」。
鞠衍巍氏を会社の証券事務代表に引き続き任命することに同意した。
鞠衍巍さんの具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：山東省威海市環翠区黄河街16号
電話番号：0631395335
ファックス：063139953503
メールアドレス:[email protected].
10、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「邵先鋒氏を内部監査機関の責任者に任命することに関する議案」を審議・採択した。
邵先鋒氏を社内監査機関の責任者として引き続き任命することに同意した。
以上の人の任期はいずれも3年で、関連履歴書は添付されています。
独立取締役は今回任命された役員に対して以下の独立意見を発表した。
1、今回の任命は被任命者の教育背景、職業経歴と専門素養などの総合状況を十分に理解した上で行われ、本人の同意を得ており、任命の手続きは関連規定に合致している。
2、今回任命された役員は「会社法」、「会社定款」に規定された会社の役員を務めてはならない状況を発見していない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況もなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
3、会社の董事会が李文軒さんを会社の総経理に任命することに同意し、李勤さん、王亮さん、羅豊さん、尚羽さんを会社の副総経理に任命し、羅豊さんを会社の董事会秘書に任命し、海洋さんを会社の財務責任者に任命し、鞠衍巍さんを会社の証券事務代表に任命した。邵先鋒氏を社内監査機構の責任者に任命した。
ここに公告する。
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 取締役会2022年3月15日
上級管理職履歴書:
李文軒、男性、1970年12月生まれ、蘭州鉄道学院を卒業し、短大の学歴を持っている。1991年1月から1993年12月まで威海市環翠区房管局に就職した。1994年1月から1996年5月まで、威海市保税区不動産会社に就職した。1996年から今まで山東広範航空サービス株式会社の理事長、法定代表者を務めた。2002年8月-2008年1月に当社の取締役を務め、2004年4月-2008年1月に Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 投資有限会社の法定代表者、理事長を務め、2007年3月-2011年5月に威海昊正機械製造有限会社の法定代表者、執行取締役を務めた。
現在、当社の代表取締役、総経理、山東広大航空サービス株式会社の法定代表者、代表取締役、広泰空港国際融資賃貸有限会社の法定代表者、代表取締役、 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 不動産開発有限会社の監事、 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 応急救援保障装備製造有限会社の法定代表者、執行取締役兼総経理を務めています。山東安泰空港装備有限会社の法定代表者、理事長、天津広泰商業保理有限会社の法定代表者、執行取締役、広泰医療設備有限会社の執行取締役、天津広泰国際融資賃貸有限会社の法定代表者、執行取締役、営口営成電子設備有限会社の執行取締役、深セン市空港空港設備修理有限会社の法定代表者、理事長、重慶啓正航空地上サービス有限会社の監事、威海広範空港設備技術サービス有限会社の法定代表者、執行取締役兼総経理。李文軒氏は当社の株式を保有しておらず、持株株主の新疆広泰空港株式投資有限パートナー企業の10.05%の株式を保有し、持株株主のために事務パートナーを執行している。李文軒氏は会社の実際の支配人、名誉理事長の李光太氏と親子関係にあるほか、李文軒氏は会社の他の取締役候補、監事候補と関連関係がない。李文軒氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
李勤、男性、1964年1月生まれ、太原理工大学電力システムと自動化学科、大学本科を卒業した。1988年8月から2003年2月まで中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 山西省臨汾支店で働いて、相前後して副課長、課長、副主任、主任などの職務を担当して、2003年3月に当社に入って、相前後して事務室主任、計画発展部経理、総経理補佐などの職務を担当して、現在当社の取締役、副総経理を担当して、天津全華時代 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 発展有限会社の法定代表者、理事長、 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 航空産業有限会社の法定代表者、執行取締役兼総経理。李勤氏は当社の0.03%の株式を保有しており、それ以外に上場企業やその持株株主、実際の支配者とは関連関係がない。李勤さんは会社の他の取締役候補、監事候補と関係がない。李勤さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
王亮、男性、1974年12月22日生まれ、北京商学院(現在の北京工商大学)会計学部財テク学、本科学歴、経済情報管理を補修した。威海双豊電子集団有限公司の原価会計、財務部副経理、生産部経理、総合部経理、監事を歴任した。 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 取締役威海双豊昕世不動産開発有限会社副総経理、臨沂新天地置業会社有限会社取締役;威海双豊 Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) 有限公司総経理;威海万方置業有限会社の常務副総経理;威海万方置業有限公司の総経理、威海国際経済技術協力株式会社の取締役、モザンビーク万方置業有限公司の総経理、モザンビークFFH万方置業有限公司の総経理を兼任する。モザンビーク万方置業有限公司の総経理、モザンビークFFH万方置業有限公司の総経理、セネガル万方置業有限公司の総経理、セネガルenvol co公司の中国側責任者;2019年に当社に入社し、現在 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 副総経理を務めている。王明氏は当社の0.03%の株式を保有しており、それ以外に上場企業やその持株株主、実際の支配者とは関連関係がない。王明氏は会社の他の取締役候補、監事候補とは関係がない。王明氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
羅豊、男性、1973年6月生まれ、山東師範大学卒業、本科学歴。1994年8月から2001年12月まで、威海市港務管理局に就職し、事務室秘書、副主任、主任を歴任した。2001年12月から2009年8月まで山東威海港株式会社に就職し、取締役会秘書、証券事務室主任を務めた。2009年8月から2017年10月まで Citic Securities Company Limited(600030) (山東)有限会社威海営業部に就職し、運営総監、マーケティング総監、総経理を歴任した。2017年11月現在 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) に就職。現在 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 党委員会書記、副総経理、取締役会秘書、広泰空港国際融資賃貸有限会社の取締役を務めている。羅豊氏は当社の0.03%の株式を保有しており、それ以外に上場企業やその持株株主、実際の支配者とは関連関係がない。羅豊さんは会社の他の取締役候補、監事候補と関係がない。羅豊さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
尚羽、男性、1965年3月生まれ、高級エンジニア、1986年瀋陽工業学院鋳造専門を卒業し、学士号を取得し、1993年に西北工業大学を卒業し、修士号を取得した。1986年から1990年まで山西風雷機械工場で働いて、職場の主任の職務を歴任した。1993年から1994年まで威海陶磁器工場で働いて、購買マネージャーの職務を歴任した。1995年から1996年まで威海技術学校で3つの工場を実習し、生産部のマネージャーを歴任した。1996年5月から当社で働き、総組立現場主任、市場部マネージャー、マーケティングセンター社長、監事を歴任した。現在、当社の副社長を務めています。尚羽氏は会社の0.03%の株式を保有し、持株株主の新疆広泰空港株式投資有限パートナー企業の0.41%の株式を保有しているほか、上場会社やその持株株主、実際のコントロール者とは関連関係がない。尚羽氏は、会社の他の取締役候補、監事候補とは関連がない。尚羽氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
