Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
独立取締役の第3回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見は中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」(以下「監督管理ガイドライン第1号」と略称する)及び会社「独立取締役業務制度」の関連規定は、 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う仕事態度を持ち、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第3回取締役会第29回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、第四回取締役会の非独立取締役の選出に関する独立意見
会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、第3回取締役会は李偉峰さん、郝萌喬さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。持株株主の戴岳氏が子琦氏、郎安中氏、王毅民氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。会社の株式6806300株を保有することに同意し、会社の総株式の5.80%を占める株主の長安匯通有限責任会社は葛朋氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
今回の第4回取締役会の非独立取締役候補の指名、審議及び採決手順は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、被指名者本人の同意を得ており、会社及び全株主の特別な利益を損なう状況は存在しないと考えている。
李偉峰さん、郝萌喬さん、向子琦さん、郎安中さん、王毅民さん、葛朋さんは第4回取締役会の非独立取締役候補として、関連法律法規及び規範性文書に規定された上場会社の取締役の職務条件に合致し、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験と上場会社の取締役を担当する能力を備えている。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない場合はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者でもない。
そのため、私たちは李偉峰さん、郝萌喬さん、向子琦さん、郎安中さん、王毅民さん、葛朋さんの会社の第4回取締役会の非独立取締役候補を選ぶことに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、第四回取締役会独立取締役の交代選挙に関する独立意見
会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、第3回取締役会は丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
今回の第4回取締役会の独立取締役候補の指名、審議及び採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、被指名者本人の同意を得ており、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんは第4回取締役会の独立取締役候補として、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得し、関連法律法規及び規範性文書に規定された上場会社の独立取締役の職務条項に合致し、独立取締役の職責を履行するために必要な独立性を備えている。仕事の経験と上場企業の独立取締役を担当する能力は、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者でもない。
私たちは丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意し、独立取締役候補が深セン証券取引所の審査を経て異議がないことに同意した後、会社の株主総会の審議に提出した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 独立取締役第三回取締役会第二十九回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
丁立:
高志勇:
劉洪川:
2022年3月14日
