証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022023 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特に提示:新型コロナウイルス感染の肺炎疫情の予防とコントロールをしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するために、会社の株主がネット投票システムを通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」または「当社」と略す)第3回取締役会第29回会議決議2022年4月1日に会社2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催し、今回の株主総会に関する事項を以下の通り通知する。
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)会議招集者:会社の第3回取締役会
2022年3月14日、会社は第3回取締役会第29回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は、会社が2022年3月15日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第29回会議決議公告」。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督指導第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議時間：2022年4月1日（金）午後2：30。
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月1日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月1日9時15分から15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、書面による授権代理人の現場会議に出席して投票採決を行う。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は、現場採決やネット投票のいずれかを選択するしかなく、採決権が重複して採決された場合のように、最初の投票採決結果に準じる。
(VI)株式登録日:2022年3月25日(金)
（VII）会議出席対象：
1、株式登录日2022年3月25日(金)午后の収市时に中国证券登录决算有限责任公司深セン支社に登录されている当社の全株主はいずれも今回の株主総会に出席し、会议の议决に参加する権利があり、现场会议に直接出席できない株主は书面の形式で代理人に会议に出席し、议决に参加するように依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事、高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士。
（VIII）現場会議開催場所：北京市海淀区益園文創基地C区4号棟4階会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
表今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票提案案1-3は等額選挙で、候補者に投票する選挙票を記入する
1.00第4回取締役会非独立取締役の選出に関する議案の選出人数(6)人
1.01李偉峰氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.02選挙郝萌喬さんは第4回取締役会非独立取締役√
1.03子琦氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.04選挙郎安中氏は第4回取締役会非独立取締役√
1.05選挙王毅民氏は第4回取締役会非独立取締役√
1.06葛朋氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
2.00第4回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案の応募者数(3)人
2.01選挙丁立氏は第4回取締役会独立取締役√
2.02高志勇氏を第4回取締役会独立取締役に選出
2.03劉洪川氏を第4回取締役会独立取締役に選出
3.00改選第4回監事会非従業員代表監事に関する議案応選人数(2)人
3.01胡子建先生を第四回監事会非従業員代表監事に選出する
3.02選挙李海龍氏は第4回監事会非従業員代表監事√
(II)特別提示と説明
1、上述の提案はすでに会社の第三回取締役会第二十九回会議或いは第三回監事会第二十回会議の審議を通過した。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2、中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議で審議された提案は中小投資家の採決を単独で計算し、公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上(本数を含む)の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
3、今回の株主総会は累積投票方式を採用して会社の第4回取締役会の取締役9名を選出し、そのうち、非独立取締役6名、独立取締役3名を選出しなければならない。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
今回の株主総会では、非独立取締役と独立取締役を選出する提案を審議する際、別々に採決する。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
4、今回の株主総会は累積投票方式を採用して会社の第4回監事会の非従業員代表監事2名を選挙し、株主が保有する選挙票はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者の中で任意に分配することができる(0票を投じることができる)。しかし、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
三、現場会議の登録方法
(I)登録方式
株主は自ら会社の取締役会事務室に登録したり、手紙やファックスで登録したりすることができます。株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書(原本)などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、株主口座カード、授権委託書(添付ファイル2)、代理人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書(法人単位の捺印が必要)、株主口座カード、持株証明書(原本)を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書(法人単位の捺印が必要)、委託人身分証明書(コピー)、授権委託書(添付ファイル2)、株主口座カード、代理人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができる。ファックスまたは手紙は2022年3月28日(月)17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。
（Ⅱ）登録時間
2022年3月28日(月)午前9:30~11:30、午後13:30~17:00。
(III)登録場所及び授権委託書の送付場所
連絡先：北京市海淀区益園文創基地C区4号棟取締役会事務室
郵便番号:100195
電話番号：01062804370
ファックス：01063861700
メールアドレス:[email protected].
担当者：パセリ、李戦営
(IV)注意事項
1、新型コロナウイルス感染の肺炎疫病予防とコントロールをしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するために、会社の株主がネット投票システムを通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案する。防疫の要求により、株主総会の現場会議場所は入場者に対して防疫管理を行い、個人のスケジュールと健康状況などの関連情報は防疫の関連規定に合致しなければならない。株主の健康を守り、ウイルスの拡散を防ぐため、防疫の要求に合わない株主や株主代理人は会議の現場に入ることができない。現場会議に参加する株主および株主代理人はマスクなどの防護措置を持参し、会場の要求に合わせて体温検査などの防疫活動を受けてください。
2、現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
3、今回の株主総会の期間は半日で、会議に参加した株主の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
(I)会社の第3回取締役会第29回会議決議;
(II)会社の第3回監事会第20回会議決議;
(III)要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年3月15日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362933」、投票略称は「新興投票」。
2、選挙票を記入する
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計
