証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022021 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期が満了する。今回の取締役会の交代選挙を順調に完了するため、2022年3月14日に第3回取締役会第29回会議を開き、「第4回取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。「第4回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」。会社は関連手続きに従って取締役会の交代選挙を行い、具体的な状況を以下に公告する。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の第4回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は李偉峰さん、郝萌喬さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。持株株主の戴岳氏が子琦氏、郎安中氏、王毅民氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。会社の株式6806300株を保有することに同意し、会社の総株式の5.80%を占める株主の長安匯通有限責任会社は葛朋氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。上記候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんは会社の第4回取締役会の独立取締役候補として、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得し、そのうち高志勇さんは会計専門家である。関連規定によると、独立取締役候補の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
会社の第4期取締役会の取締役候補者数は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、独立取締役候補者数の割合は取締役会メンバーの3分の1を下回っていないし、会社の独立取締役の任期が6年を超える場合もない。会社の第4回取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、会社は従業員代表取締役を設置しない。
会社の独立取締役は取締役会の今回の交代選挙に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」。
上記の会社の第4回取締役会取締役候補を選出する議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。会社の第4期取締役会の任期は3年で、株主総会の審議が可決された日から計算される。
「会社法」、「会社定款」の規定に基づき、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、元取締役は法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行する。会社は第3回取締役会の各位の取締役が在任中に会社と取締役会のために貢献したことに心から感謝します。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年3月15日
添付ファイル:
第4回取締役会取締役候補履歴書
一、第四回取締役会非独立取締役候補履歴書
李偉峰、男性、1985年6月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学院生学歴、清華大学MBA在学、中国公認会計士、高級会計士、国家司法試験に合格した。2008年7月から2015年2月まで瑞華会計士事務所の監査アシスタント、プロジェクトマネージャー、マネージャーなどを歴任し、2015年2月から2017年10月まで Southwest Securities Co.Ltd(600369) 投資銀行部高級マネージャー、2017年10月から2018年9月まで Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社投資銀行部副総経理、2018年11月から現在まで会社副総経理、取締役会秘書を務めている。2019年1月から現在まで南京興航動力科技有限公司の取締役を務め、2020年4月から現在まで天津新興東方近接空間 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 有限公司の取締役を務め、2019年3月から現在まで会社の財務総監を務め、2020年9月から現在まで会社の取締役を務め、2021年11月から現在まで会社の副理事長を務めている。
本公告の開示日までに、李偉峰氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。郝萌喬、女性、1984年8月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がない。2006年7月から2007年5月まで宇宙長城貿易有限会社の業務経理を担当し、2007年5月から2013年6月まで Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) 証券部業務経理、総経理アシスタントを歴任し、2013年7月から2019年2月まで会社の取締役会事務室主任を務め、2014年8月から現在まで会社の取締役を務めている。
本公告の発表日までに、郝萌喬さんは会社の株式3200000株を保有し、会社の総株式の2.73%を占めている。郝萌喬さんは会社の持株株主である戴岳さんの女性で、会社の実際の支配人の一人です。このほか、郝萌喬さんは会社の5%以上の株式株主と会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、会社の持株株主と実際のコントロール部門に勤めていない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
向子琦、男性、1976年10月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士号。2000年8月から2002年11月まで鄭州VCOM科学技術有限会社に勤め、2002年12月から2013年3月まで北京新興東方自動制御システム有限会社でエンジニア、ソフトウェア開発部主任、副総エンジニアを歴任し、2013年3月から2019年6月まで会社の副総エンジニアを務め、2019年1月から現在まで南京興航動力科学技術有限会社の理事長を務めている。2019年9月から現在まで南京新興東方航空装備有限会社の執行取締役を務め、2019年6月から現在まで会社の総技師を務め、2021年10月から現在まで会社の総経理を務めている。
本公告の開示日までに、子琦さんに直接会社の株式383999株を保有し、会社の総株式の0.33%を占め、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
郎安中、男性、1976年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴。1999年9月から2001年9月まで天津石油職業技術学院に就職し、2001年9月から2013年3月まで北京新興東方自動制御システム有限会社の技術員、プロジェクト主管、部門主任、副総技師、総技師を歴任し、2013年3月から2019年6月まで会社の総技師を務め、2019年6月から現在まで会社の副総経理を務めている。
本公告の発表日までに、郎安中氏は直接会社の株式396361株を保有し、会社の総株式の0.34%を占め、会社の持株株主と実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主と会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
王毅民、男性、1953年5月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、国際ビジネス師がいない。1978年に後方勤務学院の参謀、教員を務め、1990年に転業し、1990年から1993年にかけて北京金属鉱物輸出入会社海南会社の副総経理を務め、1993年から1999年にかけて中国恵通北方実業会社の先物部経理、副総経理を歴任し、1999年から2003年にかけて東方匯中投資持株有限会社の副総経理を務めた。2003年から2009年2月まで北京新興東方自動制御システム有限会社の副総経理を務め、2009年2月から2011年9月まで民生教育グループ有限会社の副総経理を務め、2012年3月から2013年3月まで北京新興東方自動制御システム有限会社の取締役会秘書兼副総経理を務め、2013年3月から2018年11月まで会社の取締役会秘書兼副総経理を務めた。2018年11月から2021年10月まで会社の副総経理を務め、2022年1月から今まで天津新興東方近接空間 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 有限会社の理事長を務めた。本公告の発表日までに、王毅民氏は直接会社の株式388606株を保有し、会社の総株式の0.33%を占め、会社の持株株主と実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主と会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
葛朋、男性、1986年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴、中国公認会計士。2012年6月から2014年5月まで普華永道中天会計士事務所の監査員を務め、2014年5月から2015年7月まで西安初創置業有限責任会社の財務主管を務め、2015年7月から2020年9月まで China Securities Co.Ltd(601066) 金融部高級経理、証券金融部高級経理、副総裁を歴任し、2020年9月に長安匯通有限責任会社(以下「長安匯通」と略称する)に加入し、投資管理部の高級マネージャーを歴任し、現在投資管理部のベテランマネージャー(部門責任者、司会)を務めている。2021年5月から現在まで楊凌秦豊種業株式会社の取締役、2021年10月から現在まで長安匯通私募基金管理有限会社の取締役、2022年1月から現在まで陝西発電グループ東方知恵エネルギー有限会社の取締役、2022年2月から現在まで陝西分布式エネルギー株式会社の取締役を務めている。
本公告の開示日までに、葛朋氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主および実際の支配者部門に勤めていない。会社の第2大株主の長安匯通は会社の株式6806300株を持って、会社の総株の5.80%を占めて、葛朋さんは長安匯通とその部下の会社の職務状況は上述の履歴書を参照してください。このほか、葛朋氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場企業の取締役、監事、高級管理に不適切と公表されることは存在しない。
