証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022022 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第3回監事会の任期が満了し、今回の監事会の交代選挙を順調に完了するため、2022年3月14日に第3回監事会第20回会議を開き、「交代選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議・採択した。会社は関連手続きに従って監事会の選挙を交代し、具体的な状況を以下に公告する。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の第4期監事会は3人の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。監事会は胡子建氏を会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、持株株主の戴岳氏が李海龍氏を会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、会社の従業員代表大会の選挙で生まれた従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。非従業員代表監事候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
上記の選挙会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補の議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。
「会社定款」の規定によると、監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職責を真剣に履行する。会社は第3回監事会の各位の監事が在任中に会社と監事会のために貢献したことに心から感謝します。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 監事会
2022年3月15日
添付ファイル:
第4回監事会非従業員代表監事候補履歴書
胡子建、男性、1956年1月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、研究員級高級エンジニア、国務院専門家特別手当を受ける。1982年に北京航空学院飛行機全体設計学科を卒業し、学士号を取得した。1982年から航空工業部のアシスタントエンジニア、エンジニア、高級エンジニア、国家のある特大企業業務部門の副部長、部長、プロジェクト弁公室の主任を歴任し、2016年1月に退職した。2019年2月より会社監事に就任。
本公告の開示日までに、胡子建氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
李海龍、男性、1983年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴、中級エンジニア。2009年4月から2010年10月まで北京新興東方自動制御システム有限会社の研究開発エンジニアを務め、2010年10月から2017年6月まで Beijing Dahao Technology Corp.Ltd(603025) の研究開発エンジニアを務め、2017年7月から2019年8月まで中飛高科(北京)測定制御技術有限会社の技術部マネージャーを務め、2019年8月に会社に加入し、会社の供給保障部部長補佐を務めたことがある。現在、会社の知能制御部のハードウェアエンジニアを務めています。
本公告の開示日までに、李海龍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
