証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022019 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第3回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第29回会議は2022年3月14日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月11日に専任者の送達、電話及び電子メールなどの方式で出され、会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席しなければならない。今回の会議は理事長の戴岳さんが招集し、司会した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「第4回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議・採択する
会社の第3期取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の第4期取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6人である。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は李偉峰さん、郝萌喬さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。持株株主の戴岳氏が子琦氏、郎安中氏、王毅民氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。会社の株式6806300株を保有することに同意し、会社の総株式の5.80%を占める株主の長安匯通有限責任会社は葛朋氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。「会社定款」の規定によると、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、元取締役は法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行する。
今回の取締役会の第4回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する採決結果は以下の通りである。
1、李偉峰氏が第四回取締役会の非独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
2、郝萌喬さんが第4回取締役会の非独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
3、子琦さんを第四回取締役会の非独立取締役候補にすることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
4、郎安中氏が第4回取締役会の非独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
5、王毅民氏が第四回取締役会の非独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
6、葛朋氏が第四回取締役会の非独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
上記の非独立取締役候補者が会社の取締役に当選した後、会社の第4回取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の交代選挙に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」。
この議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『第4回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案』の審議・採択
会社の第3期取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の第4期取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3人である。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会が丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
丁立さん、高志勇さん、劉洪川さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役養成合格証明書を取得し、そのうち高志勇さんは会計専門家である。上記の独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
1、丁立氏が第四回取締役会の独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
2、高志勇氏が第四回取締役会の独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
3、劉洪川氏が第四回取締役会の独立取締役候補であることに同意する
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の交代選挙に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」。
この議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
同社は2022年4月1日(金)午後2:30に北京市海淀区益園文創基地C区4号棟4階会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十九回会議の決議；
2、独立取締役の第三回取締役会第二十九回会議に関する事項に関する独立意見。
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年3月15日
