証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022020 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第3回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第20回会議は2022年3月14日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月11日に専任者の送達、電話及び電子メールなどの方式で出され、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」の審議・採択
会社の第3期監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、《会社法》、《会社定款》などの関連規定によって、会社の第4期監事会は3人の監事から構成されます。監事会は胡子建氏を会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、持株株主の戴岳氏が李海龍氏を会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、会社の従業員代表大会の選挙で生まれた従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。「会社定款」の規定によると、監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職責を真剣に履行する。
1、胡子建氏が第四回監事会非従業員代表監事候補であることに同意する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、李海龍氏が第四回監事会非従業員代表監事候補であることに同意する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『監事会の選挙交代に関する公告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第二十回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 監事会
2022年3月15日
