証券コード： Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 証券略称：毅昌科技公告番号：2022007 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
第5回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0第5回取締役会第24回会議は2022年2月28日に全取締役、監事、高級管理職にメール、ファックス、電話などの形式で送付することを通知した。会議は2022年3月14日午後2:30に会社の第2期303会議室で開催され、取締役7名の採決に参加し、取締役7名の採決に参加しなければならない。一部の監事及び全高級管理職が会議に列席した。今回の会議は理事長寧紅濤氏が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決の手順は「会社法」及び関連法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。採決を経て、今回の取締役会は以下の決議を採択した。
一、『に関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役の阮鋒、沈肇章、張孝誠は取締役会にそれぞれ「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。「独立取締役2021年度述職報告」の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、『採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、『に関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
大信会計士事務所が当社のために発行した「大信審字[2002]第3-0060号」の基準に保留意見のない監査報告によると、同社は2021年に営業収入374435327328元を実現し、前年同期比22.24%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は7436964578元で、前年同期比12.95%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は4718113348元で、前年同期比31.60%増加した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『及びそのに関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」、「2021年度報告要旨」は「証券時報」、「中国証券報」にも掲載されている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、『に関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
大信会計士事務所の監査を経て、当社(親会社)は2021年通年純利益202107039元を実現し、年初未分配利益-45074296317元を加え、今年度すでに分配した利益0元を差し引いて、黒字積立金0元を抽出し、会社が株主に分配できる利益は-44872289278元である。
会社のキャッシュフローと帳簿資金がまだ余裕がないことを考慮して、会社の持続可能な有効な発展を総合的に考慮して、会社の株主の未来の利益を兼ねて、2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増資しないつもりです。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会計見積りの変更に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
今回の会計見積りの変更は財政部の要求に基づいて合理的に変更され、関連規定に合致し、変更を実行した後の会計見積りは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、『の議案』を審議、可決する。採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は、会社の内部統制制度は中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の経営活動の実際の需要に適していると考えている。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役がこの事項について発表した独立意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
八、「2022年度と Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) の日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成4票、反対0票、棄権0票(取締役寧紅濤、熊海濤、李南京回避採決)。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「2022年度広東毅昌投資有限会社との関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票(取締役李南京、任雪峰回避採決)。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「2022年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
採決状況:賛成4票、反対0票、棄権0票(取締役寧紅濤、熊海濤、李南京回避採決)。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「部下子会社及び孫会社の融資に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 及び会社の完全子会社、持株子会社、孫会社の発展需要を満たすために、会社は完全子会社、持株子会社及び孫会社に以下の保証を提供する予定である。
1、江蘇毅昌科技有限公司(以下「江蘇毅昌」と略称する)に対して人民元30000万元を超えないことを保証する。
2、青島恒佳精密科技有限公司(以下「青島恒佳」と略称する)に対して人民元30000万元を超えないことを保証する。
3、蘇州毅昌新エネルギー科技有限公司(以下「蘇州毅昌」と略称する)に対して人民元10000万元を超えないことを保証する。
4、蕪湖毅昌科技有限公司(以下「蕪湖毅昌」と略称する)に対して人民元20000万元を超えないことを保証する。
5、安徽毅昌科技有限公司(以下「安徽毅昌」と略称する)に対して人民元20000万元を超えないことを保証する。
6、安徽徽合台知能科学技術有限会社(以下「徽合台」と略称する)に対して人民元2000万元を超えないことを保証する。
7、合肥毅昌新エネルギー科技有限公司(以下「合肥毅昌」と略称する)に対して人民元60000万元を超えないことを保証する。
会社の取締役会は会社の理事長またはその指定した授権代理人に上述の保証事項を処理することを授権し、関連法律文書に署名し、具体的な業務を処理する時、理事長の署名または署名はいずれも同等の法律効力を有する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「傘下子会社及び孫会社の融資に担保を提供することに関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「副総経理の任命に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「会社定款」の規定に合致する推薦者の推薦に基づき、当社の取締役会の指名と報酬審査委員会の資格審査を経て、劉巍氏を会社の副総経理(履歴書付後)に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が通過した日から第5回取締役会が満了するまでである。
独立取締役は会社の今回の取締役会の高級管理職の任命に対して独立意見を発表し、全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
十三、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会議の通知は2022年3月15日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
十四、「2022年の総合授信申請に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の各業務が順調に進行し、日常の経営資金の需要を満たすことを保証するために、会社とその持株子会社は銀行などの金融機関に経営性総合授信額を申請し、申請額は銀行などの金融機関の関連承認を基準とする。総合信用限度額内で流動資金貸付、中長期借入金、銀行引受為替手形、商業引受為替手形、保証書、信用状などの関連業務を含むが、これに限らない。会社の取締役会は株主総会に会社及び持株子会社などの単一主体の授信金額に基づいて以下の授権を行うように要求する。
1、例えば Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 単一主体が銀行に申請した信用金額は10億元を超えない(含む)場合、理事長に授権して決定する。
2、その他の単一主体が銀行に申請した信用金額が6億元(含む)を超えない場合、理事長に授権して決定する。
3、会社の取締役会は理事長またはその指定した授権代理人に上述の授信額申請を行うことを授権する。理事長に授権して関連協定と法律文書を決定し、署名し、具体的な業務を行う際、理事長の署名または署名はいずれも同等の法律効力を有する。
上記の信用限度額は会社の実際の融資金額と等しくなく、具体的な融資金額は会社の生産経営の実際の資金需要に応じて確定され、信用限度額内で各銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準とし、有効期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から次年度株主総会が開催される日までである。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役は会社の今回の取締役会関連事項に対して独立意見と事前承認意見を発表し、全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
十五、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
ここに公告する。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 取締役会2022年3月14日添付資料一：
劉巍、男性、中国国籍、1981年12月生まれ、2005年に西安工業大学を卒業し、管理学学士号を取得した。2005年7月に Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) に入社して、相前後して安徽毅昌会計主催、無錫金悦財務主管、瀋陽毅昌財務部部長を担当して、現在 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 財務責任者を務めています。
2022年3月14日現在、劉巍氏は当社の株式を直接間接的に保有していない。劉巍氏は当社の5%以上の株式を保有している株主、持ち株株主、実際の支配者と関連関係がない。
劉巍さんは以下の状況が存在しない:(1)「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つ。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
