Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 独立取締役
第5回取締役会第24回会議に関する独立意見中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」と「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第24回会議に関する事項に対する独立した意見は以下の通りである。
一、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
会社の内部統制制度は中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の経営活動の実際の需要に適している。内部制御制度は基本的に会社の生産経営管理の各方面と一環をカバーし、内部制御制度の実施を通じて、会社の内部制御に高い完全性、合理性と有効性を備えさせた。
会社は持株子会社、関連取引、対外保証、重大投資と情報開示の内部制御に対してすでに比較的に厳格で、十分で、有効であり、会社の生産、経営管理の正常な進行を保証し、経営管理リスクを制御し、防止し、投資家の合法的な権益を保護し、会社の規範運営と健全な発展を促進するために積極的な促進作用を果たした。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は客観的に、全面的に会社の内部制御の真実状況を反映することができて、内部制御は有効です。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株券を増額しない予定である。会社の独立取締役として、会社が置かれている業界の特徴、企業発展段階と自身の経営モデル、利益レベル、資金需要などの要素を慎重に分析した。当社は2021年度利益分配予案が中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)と会社の「定款」及び「利益分配管理制度」の現金配当に関する規定に合致していると考え、会社の2021年度利益分配予案は現在の業界特徴、企業発展段階を総合的に考慮した。経営管理と中長期発展などの要素は、分配予案が合理的であり、投資家の合法的利益を効果的に保護し、2021年度の利益分配予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会計見積り変更議案に関する独立意見
会社は財政部の関連規定と要求に基づいて、会社に対して会計推定の変更を行い、変更後の会計推定は財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社とすべての株主の利益に合致する。今回の会計見積変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、当社は今回の会計見積変更に同意する。
四、2022年度と＊＊＊6001343の日常関連取引の予想に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「独立取締役工作制度」、「会社定款」及び会社の「関連取引管理方法」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会議前に取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、その関連状況を理解した。2022年度と Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) の日常関連取引の予想事項について、以下のように独立意見を発表する。
1、会社が発生する予定の日常関連取引は会社の実情に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致し、会社のコントロール力を強化し、生産経営の保障の程度を高めるのに有利である。
2、会社が予想する日常関連取引は「独立主体、公平合理」の原則に従って行われ、その価格は市場価格であり、定価は公正であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
3、この議案を審議する時、関連取締役の熊海濤、李南京、寧紅濤は採決を回避し、関連取引の決定手続きは合法的で、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の規範の要求に合致する。
五、2022年度の広東毅昌投資有限会社との関連取引の予想に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「独立取締役工作制度」、「会社定款」及び会社の「関連取引管理方法」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会議前に取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、その関連状況を理解した。2022年度の広東毅昌投資有限会社との関連取引の予想事項について、以下のように独立意見を発表する。
1、会社が予想する関連取引は会社の実情に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致し、会社のコントロール力を強化し、生産経営の保障の程度を高めるのに有利である。2、会社が予想する関連取引は「独立主体、公平合理」の原則に従って行われ、その価格は市場価格であり、定価は公正であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
3、この議案を審議する時、関連取締役の李南京、任雪峰は採決を回避し、関連取引の決定手続きは合法的で、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の規範の要求に合致する。
六、2022年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「独立取締役工作制度」、「会社定款」及び会社の「関連取引管理方法」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会議前に取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、その関連状況を理解した。2022年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想事項について、以下のように独立した意見を発表する。
1、会社が発生する予定の日常関連取引は会社の実情に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致し、会社のコントロール力を強化し、生産経営の保障の程度を高めるのに有利である。
2、会社が予想する日常関連取引は「独立主体、公平合理」の原則に従って行われ、その価格は市場価格であり、定価は公正であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
3、この議案を審議する時、関連取締役の寧紅濤、熊海濤は採決を回避し、関連取引の決定手続きは合法的で、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の規範の要求に合致する。
七、副総経理の任命に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の第5回独立取締役として、現在独立判断に基づいて場を立て、以下の独立意見を発表した。
一、劉巍氏の指名手続きは「会社法」、「株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
私たちは、劉巍さんは職責を履行するために必要な能力を持っていて、豊富な経営管理の経験を持っていて、良好な職業道徳と個人の品格を持っていて、劉巍を会社の副総経理に任命して関連法律法規と「会社定款」の関連規定と会社の運営の需要に合っていると思っています。
二、上記候補者の個人履歴、勤務実績等により、「会社法」第146条に規定されている状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定されたことは発見されず、会社の高級管理職を務める資格を備えている。
三、取締役会の上述の候補者に対する指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、株主の権益を損なっていない。われわれは上述の候補者の指名、任命に同意する。
(本文なし)
(このページには本文がなく、 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 独立取締役の第5回取締役会第24回会議に関する事項に対する独立意見署名ページである)
独立取締役の署名：
チェン鋒沈肇章張孝誠
年月日
