証券コード： Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 証券略称：毅昌科技公告番号：2022008 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0第5回監事会第15回会議通知は2022年2月28日に全取締役、監事、高級管理職にメール、ファックス、電話などの形式で送付された。会議は2022年3月14日午後、会社の第2期303会議室で開催され、採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議は監事会の陳娟主席が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決の手続きは「会社法」及び関連法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。採決を通じて、今回の監事会は以下の決議を採択した。
一、「採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、『に関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
大信会計士事務所が当社のために発行した「大信審字[2002]第3-0060号」の基準に保留意見のない監査報告によると、同社は2021年に営業収入374435327328元を実現し、前年同期比22.24%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は7436964578元で、前年同期比12.95%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は4718113348元で、前年同期比31.60%増加した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、『及びそのに関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『に関する議案』を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
大信会計士事務所の監査を経て、当社(親会社)は2021年通年純利益202107039元を実現し、年初未分配利益-45074296317元を加え、今年度すでに分配した利益0元を差し引いて、黒字積立金0元を抽出し、会社が株主に分配できる利益は-44872289278元である。
会社のキャッシュフローと帳簿資金がまだ余裕がないことを考慮して、会社の持続可能な有効な発展を総合的に考慮して、会社の株主の未来の利益を兼ねて、2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増資しないつもりです。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会計見積りの変更に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
今回の会計見積りの変更は財政部の関連書類の要求によって行われた変更であり、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び関連法律法規の要求に合致し、今回の変更は会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。
六、「監事会は、会社の内部統制制度は中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の経営活動の実際の需要に適していると考えている。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度内部統制自己評価報告」。
七、「2022年度と Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) の日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2022年度広東毅昌投資有限会社との関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「2022年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「部下子会社及び孫会社の融資に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 及び会社の完全子会社、持株子会社、孫会社の発展需要を満たすために、会社は完全子会社、持株子会社及び孫会社に以下の保証を提供する予定である。
1、江蘇毅昌科技有限公司(以下「江蘇毅昌」と略称する)に対して人民元30000万元を超えないことを保証する。
2、青島恒佳精密科技有限公司(以下「青島恒佳」と略称する)に対して人民元30000万元を超えないことを保証する。
3、蘇州毅昌新エネルギー科技有限公司(以下「蘇州毅昌」と略称する)に対して人民元10000万元を超えないことを保証する。
4、蕪湖毅昌科技有限公司(以下「蕪湖毅昌」と略称する)に対して人民元20000万元を超えないことを保証する。
5、安徽毅昌科技有限公司(以下「安徽毅昌」と略称する)に対して人民元20000万元を超えないことを保証する。
6、安徽徽合台知能科学技術有限会社(以下「徽合台」と略称する)に対して人民元2000万元を超えないことを保証する。
7、合肥毅昌新エネルギー科技有限公司(以下「合肥毅昌」と略称する)に対して人民元60000万元を超えないことを保証する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「傘下子会社及び孫会社の融資に担保を提供することに関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 監事会2022年3月14日
