証券コード： Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 証券略称：毅昌科技公告番号：2022013 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (以下「会社」と略す)は2022年3月14日に第5回取締役会第24回会議を開催し、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年4月8日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。関連事項は以下の通りである:一、株主総会の開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社は2022年3月14日に第5回取締役会第24回会議を開き、2022年4月8日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」、「証券法」、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（Ⅰ）現場会議開催時間：2022年4月8日午後2：30
(II)インターネット投票期間:2022年4月8日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月8日9時15分から2022年4月8日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。6、持分登記日：2022年4月1日
7、出席者：
(I)、2022年4月1日午後まで取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社A株の株主。会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。株主委託代理人が会議に出席する場合は、授権委託書(授権委託書添付後)を提示する必要がある。
(II)、当社の取締役、監事及び高級管理職。
(III)、当社が招聘した証人弁護士。
8、会議の開催場所：広東省広州市ハイテク開発区科学城科豊路29号 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 会社2階VIP会議室。二、株主総会審議事項
備考この列は提案コード提案名のチェックを入れた欄で投票できます
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」及びその「要約」に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案」に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度と Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 日常関連取引の予想に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の広東毅昌投資有限公司との関連取引について予想する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想に関する議案√
9.00子会社及び孫会社の融資に担保を提供することに関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に総合授信を申請する議案について√
1、会社の独立取締役はすでに取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、今回の株主総会で述職報告を行う。
2、開示状況
上記の提案1、3、4、5、6、7、8、9、10は2022年3月14日に開催された会社の第5回取締役会第24回会議で審議され、提案2は2022年3月14日に開催された会社の第5回監事会第15回会議で審議され、具体的な内容は「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、特別強調事項
提案9は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決される。
4、その他の説明
提案6、7、8は関連取引事項であり、関連株主は採決を回避しなければならない。以上の提案5、6、7、8は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決の結果は直ちに公開される。中小投資家とは以下の株主を除くその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年4月7日(午前9:00-11:30、午後2:00-5:00)
（Ⅱ）登録方式：
1、法定代表者が法人株主を代表して今回の会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
2、法定代表者が委託した代理人が法人株主を代表して本会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(授権委託書付後)、証券口座カードを提示しなければならない。
3、個人株主が自ら今回の会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
4、代理人が個人株主を代表して今回の会議に出席する場合、代理人本人の有効な身分証明書、委託人が直筆で署名した株主授権委託書、証券口座カードを提示しなければならない。5、本会議に出席する者は、大会登録所に前記規定の授権委託書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登録所に前記規定証明書のコピーを提出しなければならない。
異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには上記の内容の書類資料が含まれるべきである(手紙またはファックス方式は2022年4月7日17:00までに当社に到着することを基準とする)。(III)登録場所： Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 証券部
通信住所：広州ハイテク産業開発区科学城科豊路29号
郵便番号：510663
連絡先：020322 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889)
FAXの指定:020322 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850)
担当者：趙璇
四、ネット投票に参加する操作手順
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の期間は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
2、株主の皆様に、登录作业に协力していただき、ご参加ください。
六、書類の検査準備
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議。
ここに公告する。
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 取締役会2022年3月14日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362420」、投票略称は「毅昌投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会は累積投票提案には触れない。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日午前9時15分、終了時間は2022年4月8日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人は Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) の株主として、先生/女性代表に Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2021年度株主総会に出席するように依頼します。受託者は本授権委託書の指示に従って、この会議で審議された各議案を投票採決し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わる権利があります。この会議で審議された各議案に対する本人(または本単位)の採決意見は以下の通りである:(説明:「採決事項」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」の番号を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」しか表明できません。1つの意見は、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票が無効であり、棄権によって処理される。)
備考この列は提案コード提案名のチェックを入れた欄で投票できます
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報」について
