Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 独立取締役
第5回取締役会第24回会議に関する事項の事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提出した第5回取締役会第24回会議の関連資料について事前に審査し、以下の意見を発表した。
一、2022年度と＊＊＊6001343日常関連取引の予想に関する事前承認意見
1、今回の関連取引は関連規定に従って取締役会の審査・認可手続きと関連情報開示義務を履行しなければならない。
2、取締役会が上述の関連取引事項を審議する時、関連取締役の熊海濤、李南京、寧紅濤は規定に従って採決を回避しなければならない。
3、上述の関連取引は会社の日常生産経営に必要な業務であり、取引定価手続きは合法的で、公正であり、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の規範の要求に合致する。会社と全株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を及ぼさない。
このため、「2022年度と Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) の日常関連取引予想議案について」を会社の第5回取締役会第24回会議の審議に提出することに同意します。二、2022年度の広東毅昌投資有限公司との関連取引の予想に関する事前承認意見
1、今回の関連取引は関連規定に従って取締役会の審査・認可手続きと関連情報開示義務を履行しなければならない。
2、取締役会が上述の関連取引事項を審議する時、関連取締役の李南京、任雪峰は規定に従って採決を回避しなければならない。
3、上述の関連取引は会社の日常生産経営に必要な業務であり、取引定価手続きは合法的で、公正であり、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の規範の要求に合致する。会社と全株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を及ぼさない。
このため、「2022年度広東毅昌投資有限会社との関連取引予想に関する議案」を会社の第5回取締役会第24回会議に提出することに同意した。
三、2022年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想に関する事前承認意見
1、今回の関連取引は関連規定に従って取締役会の審査・認可手続きと関連情報開示義務を履行しなければならない。
2、董事会が上述の関連取引事項を審議する時、関連董事寧紅濤、熊海濤は規定に従って採決を回避しなければならない。
3、上述の関連取引は会社の日常生産経営に必要な業務であり、取引定価手続きは合法的で、公正であり、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の規範の要求に合致する。会社と全株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を及ぼさない。
このため、「2022年度の高金富恒グループ有限会社との日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第5回取締役会第24回会議に提出することに同意した。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 独立取締役の第5回取締役会第24回会議に関する事項の事前承認意見署名ページである)
独立取締役の署名：
チェン鋒沈肇章張孝誠
年月日
