Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社の関連制度の規定と要求に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、誠実に信用を守る。勤勉に義務を履行し、職権を行使し、会社の株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を効果的に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。現在、取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する:一、2021年の経営状況
会社は2021年に営業収入374435327328元を実現し、前年同期比22.24%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は7436964578元で、前年同期比12.95%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は4718113348元で、前年同期比31.60%増加した。二、取締役会の日常業務の展開状況
2021年度、会社は10回の取締役会会議、4回の株主総会を開催した。開催した会議の招集と開催手順、出席会議人員資格、招集者資格及び採決手順などの事項は、法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、作成した会議決議は合法的に有効である。会議の審議で可決された事項は、いずれも取締役会が有効に実施する。会議の開催状況は以下の通りである:(I)2021年度取締役会会議の具体的な状況は以下の通りである。
序文会議
時間次審議議案
番号形式
第5期取締役
2021年1通信
1会第13回1、審議は『副総経理の任命に関する議案』を可決する
月11日モード
ミーティング
第5期取締役1、審議「副理事長選挙に関する議案」を可決
2021年2通信
2会第14回
月5日方式2、「総経理の任命に関する議案」を審議、可決
ミーティング
1、『の議案を審議、可決する
2、『の議案を審議、可決する
3、『の議案を審議、可決する』4、『及びそのの議案を審議、採択する』
5、「に関する議案」6、「に関する議案」の審議・採択
2021年3現場
3会第十五回7、審議可決『会議会社日常関連取引予想>の議案
8、『9、『に関する議案』を審議、可決した。
10、「大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に関する議案」の審議と可決
11、「部下子会社及び孫会社の融資に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
12、審議は『
(20212023)の議案」
13、「2020年度株主総会開催に関する議案」14、「深セン証券取引所に株式取引を提出し、その他のリスク警告を取り消し、証券略称を変更する申請について」の議案を審議、可決する
第5期取締役
2021年4通信1、審議は『2021年第1四半期報告全文及び本文4会第16回について
月26日方式の議案
ミーティング
1、「自己資産担保による銀行への信用状の申請に関する議案」を審議、可決する
2、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、採択する3、「子会社青島恒佳精密科技有限公司への増資に関する議案」を審議、採択する
4、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
5、『株主総会議事規則の改正に関する議案』6、『取締役会議事規則の改正に関する議案』7、『監査委員会議事規則の改正に関する議案』5回目の取締役
事件
2021年7会第17回通信
5 8、『改正細則を作る
9、『発展戦略委員会工作細則の改正に関する議案』を審議、可決する
10、『政策決定権限制度の改正に関する議案』11、『関連取引管理弁法の改正に関する議案』11、審議
12、『の改正に関する議案』を審議、可決する
13、『情報開示管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する
14、『独立取締役業務制度の改正に関する議案』15、『理事長業務細則の改正に関する議案』16、『取締役会秘書業務細則の改正に関する議案』17、『総経理業務細則の改正に関する議案』18、「取締役会秘書の職務遂行報告制度の改正に関する議案」19、「取締役、監事及び高級管理職の内部問責制度の改正に関する議案」20、「取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式及び変動管理制度の改正に関する議案」21、「利益分配管理制度の改正に関する議案」22、「対外情報伝達・使用管理制度の改正に関する議案」22が審議された。
23、「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」を審議、可決する。24、「子会社管理制度の改正に関する議案」25、「累計投票制実施細則の改正に関する議案」26、「年報情報開示重大誤り責任追及制度の改正に関する議案」27、「内幕情報関係者登録及び届出制度の改正に関する議案」28、「投資家苦情管理制度の改正に関する議案」29、「副社長の任命に関する議案」29、審議
30、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議論
事件
1、『及びそのに関する議案』の審議、採択
第5期取締役2、審議「理事長選挙に関する議案」を可決
2021年8通信
6会第18回3、審議「副理事長選挙に関する議案」
月26日モード
会議4、「2021年総合授信申請に関する議案」5、「2021年第2回臨時株主総会開催に関する議案」
2021年第5期取締役1、審議採択「2021年第3四半期報告全文及び正通信について
7 10月21日第19回文の議案
モード
日会議
