証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022024 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第7回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第25回会議通知は2022年3月11日に電話、電子メールなどの方式で全取締役、監事及び高級管理職に提出され、会議は2022年3月14日に通信採決方式で開催された。今回の会議は理事長の施雷さんが主宰し、会議は取締役8名、実際に取締役8名に出席し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、行政法規、規範性文書と『 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の副総経理を招聘し、取締役会秘書の職責を代行する議案」を審議、可決した。
会社は最近、副社長、取締役会秘書の金紅英さんの辞任報告を受け、金紅英さんは個人的な理由で会社の副社長、取締役会秘書などの職務と持ち株子会社のすべての職務を辞任することを申請した。このような職務を辞任した後、金紅英さんは会社や持ち株子会社でいかなる職務も担当せず、辞任報告書は取締役会に送られた日から発効する。金紅英さんは会社の副総経理、取締役会秘書などの職務を担当している間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範管理、情報開示、投資家関係管理、資本運営及び会社の発展などの面で重要な役割を果たし、会社の取締役会は金紅英さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。
会社の取締役会の正常な運営と情報開示などの仕事の秩序ある展開を保証するために、「会社法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、総経理の指名と第7回取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は張東輝先生を会社の副総経理に任命することに同意した(履歴書は添付ファイルを参照)。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。同時に、取締役会は張東輝氏を新任取締役会秘書候補と確定し、張東輝氏が取締役会秘書の職責を代行することを指定した。張東輝さんは深セン証券取引所が開催する取締役会秘書資格訓練に参加し、会社は張東輝さんが取締役会秘書資格証明書を取得した後、できるだけ早く取締役会秘書の招聘を完成する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社副総経理、取締役会秘書の辞任及び副総経理の任命及び取締役会秘書の職責代行に関する公告』(公告番号:2022025)。会社の独立取締役は関連事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役の十分な協議を経て、呉仁生氏を会社の証券事務代表(履歴書は添付ファイルを参照)に任命することに合意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了した日までである。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社証券事務代表の任命に関する公告』(公告番号:2022026)。
三、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十五回会議の決議；
2、独立取締役第七回取締役会第二十五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年3月15日
添付ファイル:上級管理職履歴書
張東輝さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権、修士号、公認会計士、中国共産党党員がいません。羊城晩報業グループ金羊発行会社の財務責任者、広東21世紀メディア株式会社の会計マネージャー、融捷投資持株グループ有限会社の財務管理課長、広州星晔文化伝播有限会社の財務総監、 Huawen Media Group(000793) 外派財務総監、広東瑞啓徳投資有限会社の取締役兼財務総監を務めたことがある。珠海市人民政府国有資産監督管理委員会の専任監督管理人員、珠海航空城発展グループ有限会社の取締役、珠海保安グループ有限会社の取締役兼財務総監;現在、深セン市宝鷹建設グループ株式会社の取締役を務めている。
本公告の開示日まで、張東輝氏は当社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、以下の状況は存在しない:(1)「中華人民共和国会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないことを規定している。(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。(5)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(6)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。(7)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(8)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(9)証券取引所が認定したその他の状況。証券事務代表履歴書
呉仁生さん、1972年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。広州成霖水処理工程有限会社の市場部経理、深セン成霖潔具株式会社の証券事務代表、深セン市宝鷹建設グループ株式会社の取締役、取締役会秘書、当社の証券事務代表、証券事務部総経理を務めたことがある。呉仁生さんは深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
本公告の開示日まで、呉仁生氏は当社の株式を直接保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、以下の状況は存在しない:(1)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある;(2)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(3)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。(4)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)証券取引所が認定したその他の状況。
