証券コード： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 証券略称： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 公告番号：臨2022006 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
第7回監事会第14回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第14回会議通知は2022年3月11日に電話、電子メールなどで発行された。今回の監事会会議は2022年3月14日に通信採決方式で開催された。
2、今回の監事会会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。
3、今回の会議は会社の監事会の連桂芝主席が主宰した。会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。
4、今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票で採決する方式で審議採決を行い、以下の決議を形成した。
1、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社及び持株子会社と各関連者との間の日常関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、価格が公正で、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立運行に対する影響も構成されず、会社の主な業務はこのような日常関連取引によって関連者に依存しないと考えている。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」は2022年3月15日付の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:4票の同意、0票の反対、0票の棄権は、会社監事会主席の連桂芝さんが江蘇沙鋼グループ有限会社の監事を担当して関連監事に属し、採決を回避したため、本議案は全体の非関連監事が一致して可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した。
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』『会社定款』などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、『監事会議事規則』を改訂する。
改正された「監事会議事規則」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、本議案は全体の監事が一致して可決された。本議案は、会社が2022年に第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
三、書類の検査準備
1、第七回監事会第十四回会議決議。
ここに公告する。
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 監事会2022年3月15日
