証券コード： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 証券略称： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 公告番号：臨2022008 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の第七回取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第7回取締役会第16回会議は「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は上場会社の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致した。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月30日(水)午前9:30。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月30日9:15~15:00の間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。6、会議の株式登録日:2022年3月23日。
7、出席者：
(1)株式登録日の締め切り:株式登録日2022年3月23日(水)午後の終値時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:江蘇省張家港市錦豊鎮沙鋼ホテル4階7号会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）今回の株主総会の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案》√
2.00『会社定款の改正に関する議案』√
3.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
4.00『5.00『6.00「独立取締役制度の改正に関する議案」√
7.00「対外保証管理制度の改正に関する議案」√
8.00「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
9.00『の改正に関する議案』√
(II)上記の提案はすでに会社の第7回取締役会第16回会議、第7回監事会第14回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月15日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。 (III)上記提案において、提案2〜5は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の3分の2以上が議決権を有する株主総会特別決議によって可決される必要がある。提案1は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項であり、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)の上記提案に対する投票結果を単独で統計し、開示する。関連株主は関連取引議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1、現場会議の登録方式：
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、証券口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、受託人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人身分証明書のコピー、委託人証券口座カードと委託人持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、証券口座カード、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、身分証明書の原本を持って登録手続きをしなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、受託人は本人身分証明書の原本、授権委託書、営業許可証のコピー(公印を押す)、委託人証券口座カードと委託人持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の証明書に基づいて、書面の手紙またはファックス方式で登録手続きを行うことができ、2022年3月29日16:00までに会社の証券事務部に送達またはファックスする必要があり、会社は電話、メールの登録を受けない。
2、登録時間:2022年3月29日9:00-11:30と13:30-16:00。
3、登録場所： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 証券事務部。
4、会議の連絡先
担当者：楊華
電話番号：051258987088
ファックス：051258682018
住所：江蘇省張家港市錦豊鎮沙鋼ビル Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
郵便番号：215625
5、株主総会に出席する人は、食事と宿泊、交通費は自分で負担します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十六回会議の決議；
2、第七回監事会第十四回会議の決議。
ここに公告する。
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 取締役会2022年3月15日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362075」、投票略称は「砂鋼投票」。
2、採決意見または選挙票の記入:非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月30日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月30日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月30日(現場株主総会終了日)午後3:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
致: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
2022年3月30日 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを全権委任し、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票権を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。委託期間:署名日から今回の株主総会まで。
当社(本人)の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
コメント
提案提案提案名称当該列については
コードされた欄は意図的に権利を与えることができる。
に投票
100.00総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投は「同意」、「反対」、「棄権」の欄に該当するところに「√」を打つ。
票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案》√
2.00『会社定款の改正に関する議案』√
3.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
4.00『5.00『6.00「独立取締役制度の改正に関する議案」√
7.00「対外保証管理制度の改正に関する議案」√
8.00「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
9.00『の改正に関する議案』√
委託人署名（捺印）：
委託人身分証明書（営業許可証番号）：
委託人保有株式数：
委託者株主口座：
受託者サイン：
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
