証券コード： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 証券略称： Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 公告番号：臨2022005 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
第7回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第16回会議通知は2022年3月11日に電話、電子メールなどで発行された。今回の取締役会会議は2022年3月14日に通信採決方式で開催された。
2、今回の取締役会会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。
3、今回の会議は会社の会長の何春生さんが主宰します。会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
4、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で採決する方式で審議採決を行い、以下の決議を形成した。
1、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
会社及び持株子会社は日常生産経営の需要に基づき、2022年度に持株株主江蘇沙鋼グループ有限会社及びその関連者と日常関連取引の総金額は52.60億元を超えないと予想している。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」は2022年3月15日付の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は会社の2022年度の日常関連取引の予想に対して独立意見を発表し、「独立取締役の2022年度の日常関連取引の予想に関する事前承認意見」「独立取締役の第7回取締役会第16回会議の関連事項に関する独立意見」は2022年3月15日の巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:5票の同意、0票の反対、0票の棄権は、会社の会長の何春生氏が江蘇沙鋼グループ有限会社の取締役を務め、会社の取締役の銭正氏が江蘇沙鋼グループ有限会社の監事会主席を務め、関連取締役に属し、採決を回避したため、本議案は全非関連取締役の一致で可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する。
「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」を改訂する。改正された「会社定款」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「会社定款の改正に関する公告」の具体的な内容は2022年3月15日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。
本議案は、会社が2022年に第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
3、『株主総会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」「会社定款」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「株主総会議事規則」を改訂する。
改正された「株主総会議事規則」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。
本議案は、会社が2022年に第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
4、『取締役会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する。
「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「取締役会議事規則」を改訂する。
改正された「取締役会議事規則」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。本議案は、会社が2022年に第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
5、「独立取締役制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「独立取締役制度」を改正する。
改正された「独立取締役制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
6、『対外保証管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国国民法典」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の取締役会は「対外保証管理制度」の改正に同意した。
改正された「対外保証管理制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
7、『関連取引管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号--取引と関連取引」「会社定款」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「関連取引管理制度」を改正する。
改正された「関連取引管理制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「『募集資金管理制度』の改正に関する議案」を審議、可決する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「会社定款」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定は、会社の実情と結びつけて、「募集資金管理制度」を改正する。
改正された「募集資金管理制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
9、『『内幕情報関係者登録・届出制度の改正に関する議案』を審議、可決する。
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社情報開示管理方法』『上場会社内幕情報関係者登録管理制度』『会社定款』などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、「内幕情報関係者登録と報告制度」を改正した。
改正された「インサイダー情報関係者登録と報備制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。
10、「取締役、監事及び高級管理職の自社株の保有及び売買に関する管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理規則』『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第10号--株式変動管理』などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「取締役、監事と高級管理職が当社の株式を保有し売買する管理制度」を改正する。
改正後の「取締役・監事・高級管理職が自社株を保有・売買する管理制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。
11、『情報開示事務管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する。
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』『上場会社情報開示管理方法』『会社定款』などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、『情報開示事務管理制度』を改訂する。
改正された「情報開示事務管理制度」の具体的な内容は2022年3月15日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。
12、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
同社は2022年3月30日午前9時30分に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、現場会議場所は江蘇省張家港市錦豊鎮沙鋼ホテル4階7号会議室に設置された。
「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」は2022年3月15日付の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案は全取締役の一致で可決された。三、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十六回会議の決議；
2、独立取締役の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見；
3、独立取締役第7回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 取締役会2022年3月15日
