China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) について
2021年関連取引執行状況及び2022年関連取引予測状況の査察意見
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社(以下「推薦機構」と略称する)は Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) (以下「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 」または「会社」と略称する)2021年度にA株の株式を非公開で発行するプロジェクトの推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦弁法」と略称する)と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年の関連取引の実行状況と2022年の関連取引の予測状況を慎重に調査し、以下の査察意見を発表した。
一、関連者紹介及び関連関係
1、親会社
企業法業親会社の親会社が親会社名業注人務登録資に対して本企業の称類帳代性本組織機構コード業の持議決権比型地表質株比率例(%) （%）
貴州省金江国
航空油圧有貴趙-6449809152 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 440000 X 3 21.81%21.81%有限責任独陽凱万元
会社資本
2、その他の関係者
関連先名と当社関係組織機構コード
貴州航空工業(グループ)有限責任会社の持株株主9152 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 44059353
中国航空工業グループ有限会社実質制御者911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10935732 K
中国航空工業グループ有限会社の所属会社は中国航空工業集
団有限会社制御
注:中国航空工業グループ有限会社は、中国航空工業グループ有限会社が支配するすべての子会社及び関連企業、研究院所などの中国航空工業グループ有限会社の範囲内のすべての単位を指し、以下「航空工業所属会社」と略称する。
二、2021年度日常関係者取引の執行状況
1、2021年4月2日、会社の2020年度株主総会は「会社の2020年日常関連取引の実行状況及び2021年日常関連取引の予測状況に関する議案」を審議、採択した。
単位：万元
関連取引内容関連企業2021年予測数2021年実績完了(%)
販売製品航空工業所属会社3 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 111171 97.04
調達貨物航空工業所属会社15 Csg Holding Co.Ltd(000012) 436083 82.91
預金残高中航工業グループ財務3 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 667681 105.56限責任会社
貸付残高中航工業グループ財務2 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8773.04 44.39限責任会社
貸付利息支出中航工業グループ財務有15003333650 22.24限責任会社
売掛金無追保理中航工業グループ財務有1500451800 30.12限責任会社
リース料の支払い航空工業所属会社2000324.58 16.23
融資賃貸費用を支払う航空工業所属会社3000-0.00
小計-985 Telling Telecommunication Holding Co.Ltd(000829) 10147 84.17
往来解体借入金利中航通用飛行機有限責任 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) .64 92.94任会社
小計- Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) .64 92.94
合計-985 Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) 65911 84.18
3、预金残高:2021年末、会社の财务会社での预金残高は31667681万元で、2021年度の関连取引の予测金额を超えた原因は主に、2021年12月31日に中航工业グループ财务有限责任会社が法に基づいて开设した口座で代金を集中的に受け取り、その后、3営業日以内に会社は直ちに预金を転送した。預金残高を2021年度の予測数に抑える。
三、関連取引の定価原則
会社が現在執行している「総合サービス協議」、「製品及びサービス供給枠組み協議」、「土地使用権賃貸協議」、「設備融資賃貸協議」、「供給及び生産補助枠組み協議」などの5つの取引協議は2007年に制定され、株主総会の審査を経て実施され、現在まで変更されていない。「関連取引枠組み協定」は2019年1月に株主総会の審議が可決された後に実行された。「家屋賃貸協議」は関連者と同等の条件を超えないで第三者に賃貸する市場価格で確定する。金融サービス契約は
2021年4月に会社の2020年度株主総会の審議が通過した後に執行する。
四、2022年度会社の日常関連取引の予測
2022年度会社は関連取引協議に厳格に従って実行し、2022年の関連取引総額は1195000万元と予想され、関連取引の項目と金額の予測は以下の通りである。
関連取引内容関連企業の2022年予測数（万元）
製品の販売及び労務提供航空工業所属会社400000
貨物調達及び労務受け入れ航空工業所属会社160000
預金残高中航工業グループ財務有限責任公司400000
貸付残高航空工業所属会社200000
貸付利息支出航空工業所属会社15000
売掛金無追保理航空工業所属会社15000
リース料航空工業所属会社5000
合計1195000
五、関連取引が会社に与える影響分析
上述の関連取引は持続的に正常な関連取引に属し、会社が関連側が持っている資源と優位性を十分に利用し、優位性の相互補完と資源の合理的な配置を実現し、会社の発展を加速させ、会社の競争力を強化し、日常の生産経営と持続的な発展を満たすために不可欠である。関連取引価格は市場条件に基づいて公正かつ合理的に確定され、取引行為は公平な原則の下で行われ、会社の経営効果を向上させ、会社と会社の株主の利益に合致し、非関連側の株主の利益を損なうことはない。
六、関連取引履行の審査・認可手続き
2022年3月11日、会社は第6回取締役会第21回会議を開き、「2021年関連取引の実行状況及び2022年関連取引の予測状況に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の張育松さん、劉亮さん、姫蘇春さんは採決を回避した。この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。独立取締役の意見:1、上述の日常関連取引は自発的と誠実の原則の下で行われ、必要性と持続性の理由は合理的で、十分で、定価方法は客観的で、公正で、取引方式と価格は市場規則に合致し、投資家の利益と会社の価値最大化の基本原則に合致する。取引は上場企業の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりしない。2、上述の関連取引の採決は公開、公平、公正の原則の下で行われ、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、会社の「2021年関連取引の実行状況及び2022年関連取引の予測状況に関する議案」に同意する。
七、推薦機構の意見
査察の結果、推薦機構は Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) と関連先と発生した関連取引事項は会社の日常経営に基づいて発生し、意思決定プログラムは合法的に有効で、他の株主の利益を損なっていないと考えている。関連取引予測事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、会社の独立取締役は「証券発行上場推薦業務管理方法」と「上海証券取引所株式上場規則」などの規定の要求に合致する同意意見を発表した。推薦機構は会社の今回の2021年の関連取引の実行状況及び2022年の関連取引の予測事項に異議がない。
(このページには本文がなく、『 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年関連取引の実行状況及び2022年関連取引の予測状況の審査意見』の署名捺印ページ)推薦代表者：
劉昭羅爽
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年月日
