証券コード： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 証券略称： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公告番号：2022013
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月7日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月7日9時30分
開催場所:貴州省貴陽市双龍航空港経済区空港路9号太昇国際A 3棟5階(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月7日より
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類序議案名称型
号A株の株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度報告及び2021年度報告要旨√
3 2021年度独立取締役述職報告√
4 2021年度監査役会業務報告√
5 2022年度経営計画√
6 2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告√
7 2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する本案√
8 2020年日常関連取引の実行状況及び2021年日常関連取引について√
予想状況の議案1、各議案が開示された時間と開示メディア
上述の第1-3、5-8件の議案はすでに会社の第6回取締役会第21回会議の審議で可決され、そのうち、議案1-3、5-8の詳細は会社が2022年3月15日に上海証券報などと上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「2021年年度報告全文」、「2021年年度報告要約」と関連公告を参照してください。上記第4項の議案はすでに会社の第6回監事会第19回会議で審議され、詳しくは会社が2022年3月15日に上海証券報などと上海証券取引所のウェブサイトに掲載した公告を参照してください。
2、特別決議案：7,8
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7,84、関連株主の採決回避に関する議案:8
議決を回避すべき関連株主名:貴州金江航空油圧有限責任会社、中国貴州航空工業(グループ)有限責任会社、貴州ゲイク航空機電有限責任会社、 Avic Industry-Finance Holdings Co.Ltd(600705) 、中航通用飛行機有限責任会社、中国航空科技工業株式会社三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 20223/31
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法1.法人株主は法人授権委託書、法人営業許可証コピー、株主口座、持株証明書及び出席者身分証明書を持って登録しなければならない。2.個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。3.委託代理人は授権委託書(添付ファイル参照)、授権者身分証明書のコピー、授権者株式口座カード及び代理人身分証明書を持って登録しなければならない。オフサイト株主は、登録締切日までに手紙やファックスで登録することができます。
4.会議登録場所：貴州省貴陽市双龍航空港経済区空港路9号太昇国際A 3棟6階証券法務事務室
5.会議の登録時間：2022年4月1日～4月7日の各営業日の午前9:00～午後5:00（未登録は株式登録日の登録に影響しない株主が株主総会に出席する）に公告する。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 取締役会2022年3月14日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ：
2022年4月7日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度報告及び2021年度報告の概要
3 2021年度独立取締役述職報告
4 2021年度監査役会業務報告
5 2022年度経営計画
6 2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告
7 2021年度利益分配及び資本積立金の増資に関する本案の検討
ケース
8 2020年日常関連取引の執行状況及び2021年日常関係について
連合取引の予想状況の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
