証券コード： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 証券略称： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公告番号：2022007 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
第6回取締役会第21回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) (以下「会社」と略称する)2021年年度取締役会会議は2022年3月11日に貴州省貴陽市双龍航空経済港区空港路9号太昇国際A 3棟5階で現場方式で開催された。会議は理事長の姫蘇春が主宰し、取締役7名、実到取締役7名である。会社の監事、高級管理職が会議に列席する。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議は書面による採決方式で以下の事項を審議し、可決した。
一、審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
二、審議は『2021年度マネージャー層仕事報告』を可決した
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
三、審議は『2021年度報告及び2021年度報告要旨』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
四、「2021年度独立取締役述職報告」を審議、可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
五、審議は『取締役会監査とリスクコントロール委員会2021年度職務履行状況報告』を可決した。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
六、審議は『2021年度社会責任報告』を可決した
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
七、「2022年度経営計画」の審議が成立した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
八、審議は『2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
九、「2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案に関する議案」を審議し、取締役会が審議した報告期利益分配予案を可決した。残りの株主が分配できる利益は、後年度の利益分配に使用されます。
積立金を4株増資する。今回の株式転換後、会社の総株式は4206655454株増加し、転換後の総株式は147280090株(会社の総株式数は中国証券登録決済有限責任会社上海支社の最終登録結果に準じ、尾差があれば、整理によるもの)である。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社の株式総額が制限性株式買い戻し消込、新規株式上場、株式激励付与行権、転換可能債券転株、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は分配総額を維持し、相応に分配割合を調整する予定である。1株当たりの転増割合を一定に維持し、それに応じて転増総額を調整する。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)2022年度監査費用の支払いに関する議案」を審議、可決した。
監査作業量に基づき、大華会計士事務所と繰り返し協議し、2021年度の財務報告及び内部統制監査費用は168万元(そのうち、年報監査121万元、内部統制監査費47万元)を策定した。採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十一、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は、会社の募集資金の保管と使用は関連法律法規、上海証券取引所の「上場会社の募集資金管理規定」と会社の「募集資金管理方法」、「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」の規定に合致し、会社は募集資金の投入、進展と置換はいずれも関連する法定手続きと情報開示義務を履行し、募集資金管理の違反状況は存在しない。
監査機関の大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機関 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) と中航証券有限会社は「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する査察意見」を発行した。採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十二、「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度に関連会社と実際に発生した日常関連取引金額が予測状況を上回る議案」を審議、可決した
本議案の審議過程で、関連取締役の張育松、劉亮、姫蘇春は採決を回避した。会社の独立取締役はこの件について事前承認書を発表し、同意した独立意見を発表した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。
採決結果:可決。
十三、「会社の2021年日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想状況に関する議案」を審議、可決した。
本議案の審議過程で、関連取締役の張育松、劉亮、姫蘇春は採決を回避した。会社の独立取締役はこの件について事前承認書を発表し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。
採決結果:可決。
十四、「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公開摘出方式を通じて関連者と共同で株式会社及び関連取引を増資する予定の議案について」を審議、可決した。
本議案の審議過程で、関連取締役の張育松、劉亮、姫蘇春は採決を回避した。会社の独立取締役はこの件について事前承認書を発表し、同意した独立意見を発表した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。
採決結果:可決。
十五、「傘下持株子会社の2021年度の資産消込申請に関する議案」を審議、可決した。
会社は所属部門を組織して資産の清掃活動を展開し、そのうち、中航力源液圧株式会社と貴州省安大航空鍛造有限責任会社には不良債権がある。上述の2つの子会社が資産を消込することに同意したのは合計796213万元で、すでに不良債権や下落損失782164万元を計上し、その年の損失140.49万元に影響を与え、この金額の影響は小さく、いずれもその年の指標の完成に影響を与えない。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十六、審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。
内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告発行日までの間に、内部統制有効性評価の結論に影響する要因は発生しなかった。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十七、審議は『2021年度内部統制監査報告』を可決した
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十八、「会社の高級管理職の2020年度報酬評価に関する議案」を審議、可決した
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十九、「会社の従業員報酬分配案に関する議案」を審議、可決した。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
二十、審議は『修正Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 情報開示事務管理制度について』の議案を可決した。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
二十一、審議は『修正Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 対外寄付管理制度について』の議案を可決した。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
二十二、審議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
会社が2021年度株主総会を開催することに同意し、具体的には株主総会会議の通知公告を参照する。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
ここに公告する。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 取締役会2022年3月14日
