証券コード： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 証券略称： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公告番号：2022008 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
第6回監事会第19回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第19回会議は2022年3月11日に Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 会議室(貴州省貴陽市双龍航空経済港区空港路9号太昇国際A 3棟5階)で現場採決の方式で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議は書面による採決方式で以下の事項を審議し、可決した。
一、「2021年度報告及び2021年度報告要旨」を審議、可決
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
二、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決
三、審議は『2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告』を可決した
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
四、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決した。
監事会が審議した報告期利益分配予案:会社は2021年末の総株105163863600株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当1.70元(税込)を支給し、合計17877856812元の利益を分配し、残りの株主が分配できる利益は後年度の利益分配に使用する。
会社は2021年末の総株式105163863600株を基数に、全株主に10株ごとに資本積立金で4株を増資する予定である。今回の株式転換後、会社の総株式は4206655454株増加し、転換後の総株式は147280090株(会社の総株式数は中国証券登録決済有限責任会社上海支社の最終登録結果に準じ、尾差があれば、整理によるもの)である。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社の株式総額が制限性株式買い戻し消込、新規株式上場、株式激励付与行権、転換可能債券転株、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は分配総額を維持し、相応に分配割合を調整する予定である。1株当たりの転増割合を一定に維持し、それに応じて転増総額を調整する。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
五、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)2022年度監査費用の支払いに関する議案」を審議、可決した。
監査作業量に基づき、大華会計士事務所と繰り返し協議し、2021年度の財務報告及び内部統制監査費用は168万元(そのうち、年報監査121万元、内部統制監査費47万元)を策定した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は、会社の募集資金の保管と使用は関連法律法規、上海証券取引所の「上場会社の募集資金管理規定」と会社の「募集資金管理方法」、「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」の規定に合致し、会社は募集資金の投入、進展と置換はいずれも関連する法定手続きと情報開示義務を履行し、募集資金管理の違反状況は存在しない。
監査機関の大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機関 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) と中航証券有限会社は「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する査察意見」を発行した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
七、「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度に関連会社と実際に発生した日常関連取引金額が予測状況を上回る議案」を審議、可決した
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
八、「会社の2021年日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想状況に関する議案」を審議、可決した。
この議案は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
九、審議は「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公開摘出方式を通じて関連側と共同で株式会社及び関連取引を増資する予定の議案について」を可決した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十、「2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。
内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告発行日までの間に、内部統制有効性評価の結論に影響する要因は発生しなかった。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
十一、「2021年度内部統制監査報告」を審議、可決
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 監事会2022年3月14日
