証券コード： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 証券略称： Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 公告番号：2022009 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
2021年度に関連会社と実際に発生した日常関連取引金額が予測を超えた場合の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、日常関連取引の実際金額が予想総額を超えた場合
同社は2021年3月10日に第6回取締役会第17回会議を開き、「2020年日常関連取引の執行状況及び2021年日常関連取引の予想状況に関する議案」を審議・採択し、2021年4月2日に2020年度株主総会の審議を経て可決した。同社の2021年の航空製品収入は前年同期比大幅に増加したと同時に、同社の業界の特殊性のため、返金の多くは第4四半期に集中しており、同社と中航工業グループの社内で2021年に実際に発生した日常関連取引の一部が予想額を超えた。会社財務部の統計によると、監査機構による会社の2021年度監査を経て、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生金額が予想額を超えた場合は以下の通りである。
単位：万元
2021年2021年実超過額が上場企業の最近の関連取引内容に占める関連企業の予測数間数度例一期監査純資産に占める割合
中航工業集
預金残高団財務有限3 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 66766811667681 5.56%1.78%
責任会社
合計-3 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 66766811667681 5.56%1.78%
2021年末、会社の財務会社での預金残高は3166.6.81万元で、2021年度の関連取引予測金額を超えた原因は主に2021年12月31日に中航工業グループ財務有限責任会社が法に基づいて開設した口座で集中的に代金を受け取り、その後、3営業日以内に会社は直ちに預金を転出した。預金残高を2021年度の予測数に抑える。
二、関連者の紹介及び関連関係
会社名：中航工業グループ財務有限責任公司
法定代表者：董元
登録資本金：250000人民元
登録住所：北京市朝陽区東三環中路乙10号
設立日：2007年5月14日
主な業務:保険兼業代理業務(保険兼業代理業務許可証の有効期間は2023年12月07日まで);メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債を販売する。金融機関に対して株式投資を行う。株式二級市場投資以外の有価証券投資;メンバー単位製品の消費信用、買い手信用。
中航工業グループ財務有限責任会社は当社と中国航空工業グループ有限会社の制御を受け、当社と関連関係がある。
中航工業グループ財務有限責任会社は信用喪失被執行者に属していない。
三、定価政策と定価根拠
今回の予想を超えた関連取引は、関連先で預金業務を展開する。予想される関連取引を超えた価格設定政策と、会社と関連者が署名した「金融サービスフレームワーク協定」に従って実行される。
四、予想以上の関連取引の審議手続
2022年3月11日、会社の第6回取締役会第21回会議は、「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度に関連会社と実際に発生した日常関連取引金額が予測状況を超えた議案」を審議・採択し、関連取締役は「会社定款」の関連規定に従って採決を回避した。
2022年3月11日、会社の第6回監事会第19回会議は、「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度に関連会社と実際に発生した日常関連取引金額が予測状況を超えた議案」を審議・採択した。
五、関連取引の目的と会社への影響
上述の関連取引は持続的に正常な関連取引に属し、会社が関連側が持っている資源と優位性を十分に利用し、優位性の相互補完と資源の合理的な配置を実現し、会社の発展を加速させ、会社の競争力を強化し、日常の生産経営と持続的な発展を満たすために不可欠である。関連取引価格は市場条件に基づいて公正かつ合理的に確定され、取引行為は公平な原則の下で行われ、会社の経営効果を向上させ、会社と会社の株主の利益に合致し、非関連側の株主の利益を損なうことはない。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は2021年度の日常関連取引の実際金額が予想額を超えた事項を真剣に審査し、会社の取締役会の審議に提出することに同意した。そして、この事項に対して独立した意見を発表した:会社の「2021年度に関連会社と実際に日常関連取引金額が予測状況を超えた議案」に関連する関連取引は会社の生産経営発展の需要であり、会社の実際の状況に合致する。会社の関連取引価格は公正で合理的で、公平、公開、公正な市場化の原則を体現しており、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記日常関連取引の実際金額の増加事項は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社は関連者に依存しない。会社の取締役会が上述の事項を審議する時、取締役会の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効である。
私たちは一致してこの議案に同意した。
七、書類の検査準備
1、第六回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第6回監事会第19回会議の決議;
3、独立取締役の第6回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役の第6回取締役会第21回会議に関する審議事項に関する独立意見。
5 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社は Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度に関連会社と実際に日常関連取引金額が予測状況を超えた公告が発生した。
ここに公告する。
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 取締役会2022年3月14日
