Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2022年度日常関連取引見積額の査察意見について
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構」と略称する)は Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社推薦業務ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の2022年度日常関連取引の事前計上額に対して慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、関連取引の基本状況
日常業務の発展の需要のため、 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) とその子会社は常州柏繁電気有限会社(以下「常州柏繁」と略称する)と日常関連取引を行い、磁性製品、転向器などの製品を販売する予定である。同社は2021年度に常州柏繁と同類の取引が実際に発生した総額は563.26万元で、2022年度に常州柏繁と日常的な関連取引が発生したのは120000万元を超えないと予想している。
今回の関連取引の予想事項は取締役会の審査・認可権限内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。二、関連者の基本状況
(I)関連者紹介
常州柏繁電気有限会社
統一社会信用コード913204126763355784 P
登録資本金300万元
設立日2008年5月29日
法定代表者黄克伝
小型モータ、マイクロ増圧ポンプ、スピーカ製造、加工。自営経営範囲と各種商品及び技術の輸出入業務を代理し、国が企業を限定して輸出入を禁止する商品及び技術を除く。
主要株主安徽智泓浄化科技株式会社持株100%
実際の制御人熊治
常州柏繁は2008年に設立され、小型モータ、マイクロ増圧ポンプ、スピーカの製造加工に専念する企業である。2022年財務データ(監査なし):営業収入1511513万元、純利益532.79万元。
（Ⅱ）会社との関連
常州柏繁系会社の実際の支配人熊永宏、熊詠鳩の甥熊治が間接的にコントロールしている企業は、慎重性の原則に基づき、「会社法」と「企業会計準則」などの関連規定に基づき、常州柏繁比照を会社の関連者と見なし、関連取引は関連取引を構成している。
(III)履行能力分析
常州柏繁は会社と長期の業務協力があり、契約履行能力が強く、日常の経営状況が安定し、財務状況と信用状況が良好で、契約履行能力を備え、重大な不確実性は存在しない。常州柏繁は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
今回予想される日常関連取引のタイプは主に Sinomag Technology Co.Ltd(300835) とその完全子会社の上海龍磁貿易有限会社の龍磁貿易、安徽龍磁精密部品有限会社が関連先に商品を販売する。会社と関連者の間で発生した業務往来は、正常な経営業務往来に属し、手続きが合法的であり、すべての取引は市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則と実際の取引における定価慣例に従い、協議して取引価格を確定し、上場会社の利益を損なう状況は存在しない。
(II)関連取引契約の締結状況
会社及び子会社と関連者は経営の実際の需要に基づいて、双方が予想金額の範囲内で関連協定に署名する。
四、関連取引の必要性及び会社への影響
上記の関連取引事項は正常な商業取引行為に属し、取引が必要であり、定価は有償、公平、自発的な商業原則に従い、定価は公正で合理的であり、会社の持続経営能力、損益及び資産状況に悪影響を及ぼさず、上場会社の利益を損なわず、会社の経営の独立性に影響を及ぼさない。
五、当年年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総金額2022年1月1日から本公告の開示日まで、会社及び子会社と当該関連者(同一主体によって制御されたり、互いに制御関係があるその他の関連者を含む)と累計して発生した各種関連取引の総金額は89.94万元である。
六、関連審査、承認手順及び意見
（Ⅰ）審査、承認手順
会社の第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議決議は、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」を審議・採択し、会社の関連取締役は採決を回避し、独立取締役はすでにこの事項に対して事前に同意し同意した独立意見を発表し、必要な内部意思決定手続きを履行した。
（Ⅱ）取締役会審査意見
審査を経て、会社の取締役会は、2022年度の日常関連取引の予想額は会社の正常な生産経営の需要に合致し、これらの関連取引の定価は市場の公正原則に従い、関連取引事項の審議と意思決定プログラムは関連法律、法規と規範性文書と会社の定款の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の2022年度日常関連取引予想事項に同意する。(III)監事会審査意見
審査を経て、会社の監事会は、2022年度の日常関連取引の予想額は会社の正常な生産経営の需要に合致し、この関連取引の定価は市場の公正原則に従い、関連取引事項の審議と意思決定プログラムは関連法律、法規と規範性文書と会社の定款の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。当社の2022年度日常関連取引予想事項に同意する。
(IV)独立取締役の独立意見
会社が予想する2022年の日常関連取引額は経営ニーズに基づいて発生し、合理的で必要である。取引は市場方式によって価格を決め、市場価格を参照し、双方が十分に協議して取引金額を確定し、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。取締役会が審議する場合、関連取締役は本議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
会社の2022年度の主な日常関連取引は採決手続きが合法的で、取引が公平で、公正で、この種類の取引を公開することは会社の主な業務の発展に有利であり、取引価格はすべて市場価格を参照して取引双方が協議して確定し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社とその他の株主の利益に損害を与えない。
七、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社が今回関連取引事項を予想し、会社の生産経営の実際の需要に合致していると考えている。関連取引価格は会社の同類契約の市場価格を参照し、取引双方が協議して確定し、非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。上場企業の利益を損なうことなく、会社の経営の独立性に影響を与えない。
この事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、関連取締役はすでに採決を回避し、独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上、本推薦機構は、会社の2022年度日常関連取引の予想事項に異議がない。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Guoyuan Securities Company Limited(000728) について Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2022年度日常関連取引予想額の査察意見』の署名ページ)推薦代表者：
陶伝標劉雲天
Guoyuan Securities Company Limited(000728) 年月日
