Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 独立取締役
第5回取締役会第14回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業管理準則」などの法律、法規と規範性文書に基づき、及び Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)「会社定款」と「独立取締役の職務及び議事制度」などの関連規定について、会社の独立取締役として、私たちは会社の第5回取締役会第14回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
1、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社がすでに比較的完備した法人管理構造と健全な内部制御制度を確立し、国の関連法律、法規と証券監督管理部門の関連規範性文書の要求に合致していると考えている。会社の内部制御制度と体系は会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができて、真実で、公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができて、会社の各業務活動の健康な運行と国家の関連法律法規と規則制度の徹底的な実行に対して保証を提供することができます。会社の2021年度の内部統制評価報告は全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の建設と運営の実際の状況を反映し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致している。
そこで、会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」に合意しました。2、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
審査を経て、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は会社の報告期間内の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の2021年度募集資金の保管と使用は必要な手続きを履行し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用が違法、違反または会社の株主利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に合意しました。
3、募集資金投資項目の決算及び余剰募集資金の流動資金の永久補充に関する独立意見
審査を経て、当社は「年間8000トン高性能永久磁石酸素体湿圧磁瓦プロジェクト」を締結し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する事項を会社の発展の実情に合致させ、必要な審査・認可手続きを履行し、内容と審議手順は「上場規則」、「自律監督管理ガイドライン第2号」、会社の「募集資金管理方法」などの関連書類の規定は、合法的に有効である。募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるのに有利であり、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が資金投資プロジェクトの結項を募集し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充することに同意します。この議案事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
4、持株株主及びその他の関連者の資金占用状況及び対外保証状況に関する独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社は2021年度の持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証状況を占用して検査を行った。
(1)報告期間内に、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合はなく、前年度に発生したが報告期間まで継続した持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を違反的に占有する場合もない。
(2)報告期間内に、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しない。
5、会社の2021年度利益分配及び積立金転増株本案に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の2021年度の利益分配と積立金の株式移転の予案が会社の業績の成長性と一致し、会社の実際の業務展開と未来の発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えています。われわれは2021年度の利益分配及び積立金の株式転換の予案に合意し、取締役会がこの予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
6、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
審査を経て、私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構を担当している間、関連法律法規の要求に厳格に従い、会社の2021年度監査を完成し、会社のために発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映したと考えています。会社が2022年度監査機構事項を再雇用する意思決定手順は関連法律、法規の規定に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本事項に同意し、本事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
7、2022年度会社取締役、高級管理職報酬案に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の2022年度の取締役、役員の報酬案が関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの内部制度の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の上層部が全力を尽くして会社に奉仕することを奨励し、株主のためにより大きな利益を創造し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは本事項に同意し、本報酬案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
8.2022年度日常関連取引の予想額に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の取締役会が今回の関連取引事項を審議する時、採決手続きは合法的で、規則に合致し、監督管理部門と関連法律法規の関連規定に合致していると考えています。今回の関連取引の定価は市場化と公正性の原則に従い、取引価格は公正で合理的であり、その実施は会社の発展需要に合致し、会社と株主の利益に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。本事項に同意し、2022年度日常関連取引予想事項を2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
8、会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請する事項に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社が金融機関に総合授信額を申請することについて会社の実際の状況に合致し、この事項は会社の発展を支持するのに有利であり、中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の経営状況に不利な影響を与えることはないと考えています。そのため、当社は会社及び子会社が総合授信額を申請する事項に同意します。本事項を株主総会に提出して審議することに同意する。
9、会社の取締役の補選及び高級管理職の任命に関する独立意見
審査を経て、今回の指名と任命は候補者の教育背景、職業経歴と専門素養などの総合状況を十分に理解した上で行われたもので、候補者は関連職務を担当する資格と能力を備え、職責を履行するために必要な専門知識を備え、良好な職業道徳と個人の品格を持ち、相応の職場の職責要求に適任することができると考えている。
私たちは朱旭東さんを会社の第5回取締役会の取締役に再選することに同意し、朱旭東さん、何東生さんを会社の副社長に任命し、王振華さんを会社の総技師に任命し、取締役を再選する議案を会社の2021年度株主総会に審議することに同意した。
（以下は本文がなく、『 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 独立取締役第五回取締役会第十四回会議関連事項に関する独立意見』署名ページ）
独立取締役:
左毅曹瑞国陳結淼
2022年3月14日
