証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2021015
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
会社及び子会社が総合授信額を申請する公告について
当社及び全取締役、監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議を開催し、「会社及び子会社が総合的な信用額を申請する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、申請総合授信額の概要
会社の生産経営と戦略実施の資金需要を満たすために、会社は銀行などの金融機関に人民元5億元を超えない総合信用額を申請する予定で、総合信用品種には本外貨借入金、銀行引受為替手形、信用状、保証状、貿易融資、保理融資、長期決済為替などの業務が含まれているが、これに限らない。授信業務の品種と授信額は銀行の実際の審査・認可結果を基準とし、具体的な使用金額は会社が実際の経営需要によって決まる。授信期限内に、授信額は循環して使用することができ、会社が別途決議を出す必要はない。以上の授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総授信額内で、各金融機関と会社、子会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
取締役会は株主総会の授権理事長またはその授権代表に会社の上述の授信額内(授信、借入金、保証、抵当、融資などを含むがこれに限らない)に関する契約、協議などの各法律文書に署名し、関連手続きを行うように要求する。
授信額の有効期間は、本議案を審議する株主総会決議が可決された日から、次年度の年度授信額を審議する株主総会が開催される日までとする。今回の会社が総合授信額を申請する事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、関連審議手順及び意見
1、独立取締役の独立意見
会社が金融機関に総合授信額を申請する事項は会社の実情に合致し、この事項は会社の発展を支持し、中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の経営状況に不利な影響を与えない。そのため、私たちはこの事項に関する内容に同意します。本事項を株主総会に提出して審議することに同意する。
2、取締役会、監事会の審査意見
2022年度の会社経営計画によると、会社及び子会社は金融機関に総合授信額が5億元を超えないことを申請し、以上の額の範囲内で循環使用することができる。各社は2021年度の経営が良好で、財務指標が安定しており、約束の時間通りに銀行ローンとその他の融資を返済することができる。取締役会、監事会はこの議案に同意した。
八、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、第5回監事会第10回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
4、深セン証券取引所が要求したその他の調査準備書類。
ここに公告する
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月15日
