証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2021012
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
2021年度利益分配及び積立金転増株本案に関する公告
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第5回取締役会第14回会議を開き、「2021年度利益分配及び積立金転換株式に関する予案」を審議・採択し、予案の具体的な状況を以下のように公告する。
一、利益分配及び積立金の株式移転の事前案の基本状況
(Ⅰ)具体的な状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の会社合併報告書は上場会社の株主の純利益1 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 901元に帰属し、2021年12月31日現在、会社合併報告書の累計未分配利益は52622938081元で、資本積立金は29766024829元である。年末の親会社の累計未分配利益は27213697060元で、資本積立金は3 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 0585元である。2021年度利益分配予案は以下の通りである。
会社の既存総株式70670000株を基数として、10株ごとに現金配当金人民元2元(税込)を配当し、現金14134000000元を配当する予定であると同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに7株増加し、増加後、会社の総株式は120139000株に増加し、赤株を送らない。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
分配案は実施期間中に会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整することを開示する。
本案は株主総会の審議に提出し、株主総会の授権取締役会に2021年度の利益分配及び積立金の株式移転本案の実施が完了した後、移転後の登録資本金に応じて会社定款を変更するように提出する。
(II)利益分配案のコンプライアンス、合理性
今回の会社の利益分配方案は「会社法」、「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致する。現金配当案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で広範な投資家の合理的な利益を十分に考慮し、会社の利益分配政策に合致し、株主全員が会社の成長した経営成果を共有するのに有利であり、上述の利益分配案を実施することは会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさず、会社の戦略計画と発展予想に合致する。
(III)利益分配案と会社の成長性の整合性
会社の実際の経営と利益状況、および会社の未来の発展に対する良好な予想に鑑み、会社の利益分配政策に合致し、会社の正常な運営と長期的な発展を保障する前提の下で、今回の利益分配方案は広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の経営規模の拡大に合致し、本業が成長し続ける実態。この方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良な影響をもたらすことはなく、広範な投資家が会社の発展の経営成果に参加し、分かち合うのに有利であり、株主の即時利益と長期利益を兼ねている。
二、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度の利益分配と積立金の株式転換本案は会社の業績成長性と一致し、会社の実際の業務展開と未来の発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。われわれは2021年度の利益分配及び積立金の株式転換の予案に合意し、取締役会がこの予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、監事会の意見
監事会は、会社の業務が持続的に安定的に発展していることを考慮して、経営規模が絶えず拡大していることを保証し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、会社が立案した2021年度利益分配と積立金転贈株本予案は会社の業績成長性と一致していると考えている。「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
四、リスク提示
今回の利益分配及び積立金転増株本案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、第5回監事会第10回会議の決議;
3、独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月15日
